西安航空动力股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2009年6月18日分别以专人送达与传真、邮件形式向公司全体董事发出第六届董事会第一次临时会议的通知，并豁免召开董事会需提前5日通知全体董事的规定。公司第六届董事会第一次会议于2009年6月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事12人，实到董事12人，全体董事对豁免董事会召开通知期限没有提出异议。会议的召开符合《公司法》和《西安航空动力股份有限公司章程》的规定。
经与会半数以上董事推选，本次董事会会议由马福安先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
本次会议审议通过了本议案，选举马福安先生为公司董事长，蔡毅先生为公司副董事长。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议审议通过了本议案，聘请蔡毅先生担任公司总经理（简历见附件）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理和其他高级管理人员的议案》本次会议审议通过了本议案，聘请王良先生担任公司副总经理兼总工程师、赵岳先生担任公司副总经理兼总经济师，李海宁先生、杨森先生、陈华先生、阎国志先生、李强先生担任公司副总经理，聘请穆雅石先生担任公司总会计师、聘请赵岳先生担任本公司董事会秘书。（个人简历见附件）
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于〈西安航空动力股份有限公司关联交易管理制度〉等七项管理制度的议案》
本次会议审议通过了《西安航空动力股份有限公司关联交易管理制度》、《西安航空动力股份有限公司信息披露管理制度》、《西安航空动力股份有限公司投资者关系管理制度》、《西安航空动力股份有限公司募集资金管理办法》、《西安航空动力股份有限公司投资管理制度》、《西安航空动力股份有限公司对外担保管理办法》和《西安航空动力股份有限公司内部控制管理制度》等七项内部管理制度。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘请本次非公开发行股票的中介机构的议案》
本次会议审议通过了本议案，决定聘请中国银河证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐人，聘请北京市君合律师事务所担任本次非公开发行股票的律师。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
附件：高级管理人员简历
备查文件：西安航空动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
西安航空动力股份有限公司
董事会
2009年6月22日
附件：高级管理人员简历
蔡毅， 聘任职务：总经理。男,45 岁。 北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业毕业，博士研究生，研究员.2004.1-2006.3 中国燃气涡轮研究院院长；2006.3-2008.10 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理；2008.10至今 西安航空发动机（集团）有限公司董事长，2008.8西安航空动力股份有限公司副董事长、总经理。
王良先生，聘任职务：副总经理兼总工程师。男，48 岁。毕业于北京航空航天大学金属材料腐蚀与防护专业、管理工程专业，北京航空航天大学在读博士，研究员级高级工程师2001.4-2006.12 西航集团公司副总经理；2006.12-2008.10 西航集团公司副总经理兼总工程师；2008.10至今 西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师。
李海宁先生，聘任职务：副总经理。男，48 岁。西北工业大学铸造工程专业毕业，大学学历，研究员级高级工程师，曾任西航集团质量处41 车间检验室副主任、四机厂副厂长、厂长兼党委副书记、副总工程师、西航集团副总经理等。2008年10月任航空动力股份有限公司副总经理。
赵岳先生，聘任职务：副总经理兼总经济师、董事会秘书。男，46 岁。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士，一级高级经济师.2004.1-2006.7 西航集团公司副总经济师兼计划处处长;2006.7-2007.1 西航集团公司副总经济师;2007.1-2008.10 西航集团公司副总经理、总经济师；2008.10至今 西安航空动力股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理兼总经济师。
杨森先生，聘任职务：副总经理。男，45 岁。沈阳航空工业学院航空发动机测试专业毕业，大学学历，研究员，曾任沈阳航空发动机设计研究所12 室副主任、组织部部长、党委副书记、中国航空工业空气动力研究院党委书记、常务副院长、西航集团副总经理等。2008年10月任航空动力股份有限公司副总经理。
陈华先生，聘任职务：副总经理。男，54 岁。郑州航空工业管理学院工业工程专业毕业，大学学历，一级高级经济师，曾任西航集团26 车间党支部书记、43 车间和44 车间主任、西航集团机械厂副厂长、西航集团生产处副处长、西航集团纺机厂厂长、西航集团董事、副总经理等。2008年10月任航空动力股份有限公司副总经理
阎国志先生，聘任职务：副总经理。男，54 岁。大连工学院铸造工艺专业毕业，大学学历，研究员级高级工程师，曾任西航集团质量处质量技术科科长兼副总代表、质量处副处长兼副总代表、副总工程师兼外贸处处长、西航集团副总经理等。2008年10月任航空动力股份有限公司副总经理
李强先生，聘任职务：副总经理。男，58 岁。西北工业大学七系发动机附件设计专业毕业，大学学历，研究员级高级工程师，曾任西航集团大修科技术员、科长、设计所科长、质量处副处长、副总工程师、西航集团副总经理等。2008年10月任航空动力股份有限公司副总经理
穆雅石先生，聘任职务：总会计师。男，43岁。郑州航空工业管理学院工业工程专业毕业，大学学历，高级会计师，曾任西航集团财务处综合科副科长、计财处财会科科长、财务处副处长、处长、西航集团副总会计师等。2008年10月任航空动力股份有限公司总会计师。
股票代码：600893 股票简称：航空动力 编 号：临2009 --27
西安航空动力股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2009年6月23日在西安航空动力股份有限公司行政办公楼A2会议室召开，本次会议通知于2009年6月18日以专人送达方式发出。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事万多波先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
本次会议审议并通过了《关于选举西安航空动力股份有限公司第六届监事会主席的议案》, 以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果,选举监事万多波先生为公司第六届监事会主席。
（万多波先生简历见西安航空动力股份有限公司第二次临时股东大会资料）
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
监事会
二00九年六月二十三日