黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第十三次会议决议公告
2009年06月25日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2009-009
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司四届董事会第十三次会议于2009年6月14日以电话及书面形式发出通知，于6月24日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议题：
关于聘任黄慧敏先生为公司副总裁的议案。
经公司总裁许继伟先生提名，决定聘任黄慧敏先生为公司副总裁。任期与本届董事会一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2009年6月25日
附件：黄慧敏先生简历
黄慧敏，男，1972年生，博士研究生，中共党员。历任本公司董事会秘书室主办、董事会证券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司董事、董事会秘书。