成都博瑞传播股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2009年第一次临时股东大会于2009年6月24日在博瑞花园酒店科技演讲厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。
参与本次会议表决的股东及股东代理人共计14人，持有有表决权股份188,207,280股，占公司股份总额的50.15%。
二 议案表决情况
1 关于调整部分募集资金投向的议案
鉴于已不具备继续推进的外部条件及市场环境，报刊发行渠道网络建设项目不再作为公司2007年配股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，原计划用于该项目的募集资金12,768.90万元调整用于受让成都梦工厂网络信息有限公司股权。
公司受让成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称“梦工厂”）100%股权，需要收购资金总额约为4.41-4.81亿元人民币，除上述募集资金外，股权收购其余所需资金由公司自筹解决。
经投票表决，本议案同意188,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2 关于收购成都梦工厂网络信息有限公司100%股权的议案
根据《股权转让协议》，公司受让梦工厂100%股权的价款为人民币44,100.00万元；若2009年度梦工厂的净利润超过7,540.00万元，转让价款将依照协议约定进行调整，但调整后转让价款总额不超过人民币48,100.00万元。
转让双方一致同意，梦工厂2009年度净利润较5800万元增长不低于30%，2010年度、2011年度净利润分别较前一年增长不低于30%，即2009年度净利润目标值为7,540.00万元，2010年度净利润目标值为9,802.00万元，2011年度净利润目标值为12,742.60万元；若根据协议调整转让价款，则以梦工厂2009年度实际完成净利润为基础（如净利润值超过8,000.00万元，则以8,000.00万元为准），2010年度及2011年度净利润目标值相应调整，并以调整后的数值为准；若梦工厂2009年度、2010年度、2011年度实现净利润的总和超过该三年度净利润目标值之和，则超额部分的65%作为奖励支付给梦工厂核心员工。
2011年度结束后，裘新及梦工厂核心员工有权选择共同对梦工厂增资（以增资完成后合计持有不超过20%梦工厂股权为限，增资价格以增资时梦工厂经审计的净资产价格确定）；若裘新及梦工厂核心员工对梦工厂实施增资，则在符合当时有关法律、法规和规范性文件规定的相关条件和要求的前提下，公司应尽快启动梦工厂IPO程序。
经投票表决，本议案同意188,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三 律师见证情况
本次股东大会经四川商信律师事务所王骏律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
2009年6月24日