卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　股票代码：600173        股票简称：卧龙地产     公告编号：临2009—022

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第三十一次会议通知于2009年6月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2009年6月24日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于明确公司2009年度增发A股股票发行数量及规模的议案》。

　　根据公司2009年第一次临时股东大会授权，董事会明确本次增发预计募集资金额不超过8亿元人民币（含发行费用），发行数量不超过1.2亿股。最终发行数量和规模由公司2009年第一次临时股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。

　　特此公告。

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　二○○九年六月二十四日