山东江泉实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■ 本次会议没有否决或修改提案的情况
■ 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月24日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 3名，所持股份99，976，174 股，占公司总股本的的19.54%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理田英智先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、公司2008年度报告及摘要；
表决结果：赞成99，976，174股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、公司2008年度董事会工作报告；
表决结果：赞成99，976，174 股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、公司2008年度监事会工作报告；
表决结果：赞成99，976，174 股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、公司2008年度独立董事述职报告；
表决结果：赞成99，976，174 股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、关于提名公司第六届董事会独立董事人选的议案
表决结果：赞成99，976，174 股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
6、公司2008年度利润分配预案；
表决结果：赞成99，976，174 股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、公司2008年度财务决算报告；
表决结果：赞成99，976，174股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：赞成 99，976，174 股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
9、审议关于公司2009年度日常关联交易修正的议案；
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：赞成 6，572，976 股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
10、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：赞成6，572，976股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
上述提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东江泉实业股份有限公司2008年度股东大会决议。
２、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2008年度股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十五日