湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司于2009年6月1日发出了召开董事会会议的通知，会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。会议以通讯方式表决，最后一名董事表决时间是2009年6月25日，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：
1、关于终止深圳市开泰实业投资有限公司的议案
因该公司与本公司主营业务关联度很小、管理难度较大、资产收益率低，属于公司的非主业资产。公司董事会同意公司全资子公司深圳市开泰实业投资有限公司终止经营，并进行清算，成立清算组，授权其办理具体清算事宜。
清算组组成人员如下：组长：雷新明；副组长：谢文；成员：方力、马先明、王俊杰。
该公司成立于2001年2月28日，具体经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；科技项目开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务。截止2009年3月末，该公司账面资产情况为：总资产4212.62万元，总负债123.89万元，账面净资产4088.73万元，其中：注册资本8000万元，盈余公积0.88万元，未分配利润-3912.15万元（2009年当期亏损-1.61万元，2008年计提长期股权投资减值准备1063.28万元）。
公司董事会决定根据清算结果实际情况，提交下次董事会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于审议《湖南金健米业股份有限公司证券市场投资管理制度》的议案
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、关于审议《湖南金健米业股份有限公司交割仓库管理制度》的议案
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、关于审议《湖南金健米业股份有限公司期货套期保值管理制度》的议案
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、关于审议《湖南金健植物油有限责任公司油脂期货交割业务操作规程》的议案
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、关于审议《湖南金健粮油实业发展有限公司早籼稻期货交割业务操作规程》的议案
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
以上五个制度是由于我司开展证券股票投资、期货交割业务等工作的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《郑州交易所交割业务管理办法》、《湖南金健米业股份有限公司章程》等制定而成。此制度的制定进一步加强了公司内部控制管理，有利于公司证券、期货业务的顺利进行。制度具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年6月25日