浙江金鹰股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
浙江金鹰股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月25日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共1户，共代表股份170,952,293股,占本次股东大会股权登记日总股本364,718,544股的 46.87 %。会议由董事会召集，由董事长傅国定先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、大会审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
表决结果：其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、大会审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、大会审议通过了《2008年度财务决算报告》。
表决结果：其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、大会审议通过了《2008年度报告正文及其摘要》。
表决结果：其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、大会审议通过了《2008年度利润分配方案的议案》。
表决结果：其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
表决结果：
1）傅国定先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2）傅品高先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3）潘明忠先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4）傅明康先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5）陈士军先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6）邵燕芬女士
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7）杨东辉先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8）赖尚云先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9）徐盛军先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、大会审议通过了《关于公司第六届监事会监事议案》；
表决结果：
1）傅万寿先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2）洪东海先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3）乐国海先生
其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、大会审议通过了关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案。
表决结果：其中同意170,952,293股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吴刚、何晶晶律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2008年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO九年六月二十五日
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2009-23
浙江金鹰股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第一次会议于2009年6月25日在公司第一会议室召开,全体董事出席本次董事会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举傅国定先生主持，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举傅国定先生为公司第六届董事会董事长，选举傅品高先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
董事会选举董事长傅国定先生、独立董事杨东辉先生、董事潘明忠先生为董事会战略委员会委员，由傅国定先生担任召集人。
董事会选举独立董事杨东辉生先生、独立董事赖尚云先生、副董事长傅品高先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由杨东辉先生担任召集人。
董事会选举独立董事赖尚云生先生、独立董事徐盛军先生、董事傅明康先生为董事会审计委员会委员，由赖尚云先生担任召集人。
董事会选举独立董事徐盛军先生、独立董事赖尚云先生、董事邵燕芬女士为公司提名委员会委员，由徐盛军先生担任召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任潘明忠先生为公司总经理。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘任吴文仙女士为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘任傅祖平先生、单平先生、王金林先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘陈曙君先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘傅缀芳女士为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及证券事务代表的聘期为三年。
公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见：
（1）经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现
违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
（2）聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董 事 会
2009年6月25日
附：高级管理人员简历
吴文仙：女，1961年出生，研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。1981至1984年在浙江舟山市财税局工作。1984至1996年任安徽淮南审计局，任副科长、科长。1998年至2007年10月任安徽金海会计师事务所所长、安徽华普会计师事务所金海分所所长。2007年10月至今任公司财务总监。
傅祖平：男，1960年出生，大专学历，中共党员，2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理,现任公司副总经理。
单平：男，1969年出生，大专，浙江金鹰股份有限公司基建处工作，现任浙江金鹰股份有限公司基建处负责人，现任公司副总经理。
王金林：男，1965年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任嘉兴绢纺厂副厂长、浙江金鹰绢纺有限公司副总经理，现任浙江金鹰绢纺有限公司总经理及公司副总经理。
陈曙君：男，1973年8月出生，大学本科，中共党员，2002-2007年4月任舟山中川电子有限公司综合部主任、宁波弘基科技投资有限公司市场部经理等，2007年6担任公司董事会秘书。
傅缀芳：女，1969年出生，高中，中共党员，2000年5月至今浙江金鹰股份有限公司证券部工作。
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2009-24
浙江金鹰股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009 年6月25日在公司第二会议室召开,全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议全票选举傅友忠先生为公司第六届监事会监事长。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2009 年6 月25 日