林海股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2008年度股东大会于2009年6月25日上午在公司会议室召开，本次会议通知已于2009年6月5日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》上，会议相关资料于2009年6月19日在上海证券交易所网站上公开披露。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表股份
98940913股，占公司有表决权股份总数21912万股的45.15 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由陆海民先生主持。
二、议案审议情况
本次会议经与会股东(包括股东代理人)认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、通过《公司2008年度董事会工作报告》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、通过《公司2008年度监事会工作报告》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、通过《公司2008年度独立董事述职工作报告》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、通过《公司2008年度财务报告》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
经信永中和会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润420.03万元，提取10%法定盈余公积金42.00万元，减去2007年度分配的红利1095.60万元，加年初未分配利润4146.74万元，可供分配的利润为3429.17万元。
根据公司利润实现情况和发展需要，董事会拟定2008年度利润分配预案为：2008年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
6、通过《公司2008年年度报告正文及年度报告摘要》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、通过《公司关联交易的议案》。
同意204913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东98736000股回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
8、通过《关于公司计提资产准备的议案》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、通过《关于2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
10、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
同意98940913股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；具体内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 。
本次会议经与会股东(包括股东代理人)认真审议，以累积投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、关于公司第五届董事会换届选举的议案;
选举孙峰先生为公司第五届董事会董事；
同意99040313股，占到会有效表决股份的100.10％。
选举薛贵先生为公司第五届董事会董事；
同意98911613股，占到会有效表决股份的99.97％。
选举崔晓东先生为公司第五届董事会董事；
同意98911613股，占到会有效表决股份的99.97％。
选举章顗女士为公司第五届董事会董事；
同意98911613股，占到会有效表决股份的99.97％。
选举陆海民先生为公司第五届董事会董事；
同意99059613股，占到会有效表决股份的100.12％。
选举王三太先生为公司第五届董事会董事；
同意99048613股，占到会有效表决股份的100.11％。
选举聂影先生为公司第五届董事会独立董事；
同意98861613股，占到会有效表决股份的99.92％。
选举荣幸华女士为公司第五届董事会独立董事；
同意98861613股，占到会有效表决股份的99.92％。
选举陈立虎先生为公司第五届董事会独立董事；
同意98861613股，占到会有效表决股份的99.92％。
各当选董事、独立董事的简历详见公司于2009年6月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登的股东大会会议通知。上海证券交易所在对独立董事任职资格进行审查时未提出任何异议。根据《公司章程》规定，本届董事会董事任期三年。本公司第四届董事会独立董事罗江滨、陈国梁因任期届满，不再担任公司独立董事，对他们任职期间所作的贡献表示感谢。
2、关于公司监事会换届选举的议案；
选举韩献忠先生为公司第五届监事会监事；
同意98949613股，占到会有效表决股份的100.01％。
选举罗会恒先生为公司第五届监事会监事；
同意98932213股，占到会有效表决股份的99.99％。
当选监事的简历详见公司于2009年6月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登的股东大会会议通知。根据《公司章程》规定，本届监事会监事任期三年。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、朱增
进见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
林海股份有限公司
二零零九年六月二十五日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2009-010
林海股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第五届董事会第一会议于2009年6月25日在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，实到8名，分别为：孙峰、薛贵、章顗、陆海民、王三太、聂影、荣幸华、陈立虎，董事崔晓东由于工作原因不能出席，委托章顗董事行使表决权，会议由孙峰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：
一、审议关于选举公司第五届董事会董事长的议案(简历附后)；
选举孙峰先生为公司第五届董事会董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议关于聘任公司高级管理人员的议案（简历附后）；
1、聘任王三太先生为公司总经理，聘任卢中华先生为公司副总经理；
2、聘任倪振林先生为公司董事会秘书；
3、聘任张建华先生为公司副总会计师。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议关于公司第五届董事会专门委员会成员的议案。
1、董事会战略委员会（五人组成）：
主任委员：孙 峰
委员：陆海民、薛 贵、王三太、聂 影
2、董事会提名委员会（五人组成）：
主任：聂 影
委员：孙 峰、陆海民、薛 贵、王三太
3、董事会审计委员会（三人组成）：
主任：荣幸华
委员：章 顗、陈立虎
4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：
主任：陈立虎
委员：陆海民、崔晓东
同意9票，反对0票，弃权0票。
林海股份有限公司董事会
2009年6月25日
附件一：
简 历
孙 峰：男，1963年8月出生，大学文化，高级工商管理硕士，高级工程师。1985年7月参加工作，2003年11月至今任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2004年11月至今任江苏联海动力机械有限公司总经理。林海股份有限公司第四届董事会董事。先后获得江苏省劳动模范、中央企业劳动模范等荣誉称号。
王三太：男，1958年2月出生，大学文化，高级工程师。1977年5月参加工作，1998年6月至2003年5月任林海股份有限公司副总经理，2003年6月至今任林海股份有限公司董事、总经理。获得过中国机械工业青年科技专家等荣誉称号。
卢中华：男，1966年10月出生，机械制造专业硕士，高级工程师。1990年4月参加工作，1990年4月至2001年1月任江苏理工大学讲师、江苏林海动力机械集团公司装备部设备能源主管，2001年1月至2006年6月任江苏林海动力机械集团公司进出口公司副总经理，2006年6月任林海股份有限公司副总经理。
倪振林：男，1964年10月出生，大学文化，高级政工师。1989年8月参加工作，2004年1月至2004年12月，挂任广西壮族自治区隆林各族自治县县长助理；2005年5月至2008年5月，任林海股份有限公司总经理办公室副主任；2008年6月至今任林海股份有限公司董事会秘书及总经理办公室主任。
张建华：男, 1955年10月出生，高中，会计师。1977年1月参加工作，1995年3月至2005年3月历任江苏林海雅马哈摩托有限公司财务室主任、林海股份有限公司证券办公室主任、江苏林海动力机械集团公司财务部审计审价室主任；2005年4月至2008年3月任江苏林海动力机械集团公司财务部副部长兼江苏苏美达林海公司财务室主任；2008年4月至今任江苏联海动力机械有限公司副总会计师兼财务部部长。
附件二：
林海股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，对聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
公司聘任高级管理人员的提名方式及程序合法、合规，候选人均符合任职条件，不存在《公司法》等法律、法规规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；我们同意董事会聘任：王三太先生为公司总经理，卢中华先生为公司副总经理，倪振林先生为公司董事会秘书，张建华先生为公司副总会计师。
独立董事：聂影、荣幸华、陈立虎
2009年6月25日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2009-011
林海股份有限公司第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年6月25日在公司会议室举行。本次会议应出席监事3人，实到3人，分别为：韩献忠、罗会恒、杨 健，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由韩献忠先生主持，经审议通过决议如下：关于选举公司第五届监事会监事长的议案；选举韩献忠先生为本公司第五届监事会监事长。同意3票，反对0票，弃权0票。
监事长简历：
韩献忠：男，1955年12月出生，大专文化，高级工程师。1973年12月参加工作，2003年4月至今任江苏林海动力机械集团公司党委副书记、纪委书记、公司副总经理。林海股份有限公司第四届监事会主席。
林海股份有限公司监事会
2009年6月25日