福建新华都购物广场股份有限公司第一届董事会第三次临时会议决议公告

　　股票简称：新华都         股票代码：002264         公告编号：2009-022

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　第一届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次临时会议于2009年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2009年6月20日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议一致表决通过了《关于收购莆田万家惠购物广场有限公司70%股权的议案》：

　　为扩大公司在莆田地区的市场份额，做大做强海峡西岸市场，同意公司以不超过5,100万元的价格，收购莆田万家惠购物广场有限公司70%的股权。

　　有关本次收购事项的主要情况说明如下：

　　1、公司将以自有现金完成本次收购，定价原则系双方以市场原则定价；

　　2、本次交易不构成关联交易；

　　3、莆田万家惠购物广场有限公司目前在当地共有8家门店，系当地最大的连锁超市，该公司总资产约为7,400万元，净资产约为3,300万元。

　　4、公司将在双方签订相关股权转让协议后发布相关资产收购公告，请投资者注意查阅。

　　特此公告！

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月二十五日