浙大网新科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
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浙大网新科技股份有限公司2008年度股东大会于2008年6月25日在杭州市天目山路226号网新大厦2楼召开。出席本次会议的股东及股东代表9人，共代表股份16535.1万股，占公司总股本的20.3%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过公司2008年度董事会工作报告
本议案表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过公司2008年度监事会工作报告
本议案表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过《公司2008年年度报告》
本议案表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过公司2008年度财务决算报告及2009年财务预算报告
本议案表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过公司2008年度利润分配方案
根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2008年度实现净利润27,209,077.16元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金2,720,907.72元，加上年初未分配利润65,082,141.73元，减派发上年度股利16,260,869.90元，年末实际可供分配的利润为73,309,441.27元。
现以2008年末股份总数813043495股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金 8,130,434.95元，剩余可分配利润65,179,006.32元转入以后年度分配。
本年度公司不进行公积金转增股本方案。
本议案表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案
同意续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
本议案表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过公司第六届董事会换届选举的议案
同意陈纯先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意史烈先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意赵建先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意潘丽春女士担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意郁强先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意陈锐先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意陈健先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意张仁寿先生担任公司独立董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意施继兴先生担任公司独立董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意刘俊先生担任公司独立董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意张驰先生担任公司独立董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过公司第六届监事会换届选举的议案；
同意吴晓农先生担任公司监事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意李晖先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
同意谢飞先生担任公司董事，表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议公司第六届董事会董事薪酬议案；
公司第六届董事会的薪酬方案如下：
公司董事长津贴确定为每年15万元；
公司独立董事津贴确定为每年4.8万元。
公司可根据公司业务经营情况与市场水平，对上述津贴进行调整。
本议案表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
10、审议通过修改公司章程的议案
同意对《公司章程》进行修订，《公司章程》原文第一百六十条修改为：
公司的利润分配应该重视对投资者的合理回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的盈利年度，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金和股票方式分配股利。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。
公司最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途， 独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
本议案表决情况：赞成16535.1万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
本次股东大会，公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
备查文件：
1、2008年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二00九年六月二十五日