荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2009-026号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2009年6月19日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009年6月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，2名董事在公司本部现场表决，7名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

　　同意聘任李冰为公司董事会证券事务代表（个人简历见附件）。

　　由于李冰尚未取得董事会秘书资格证书，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于督促上市公司聘任证券事务代表的通知》的要求，将报名参加最近一期的中小企业板董事会秘书资格培训班，以取得董事会秘书资格证书。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二ΟΟ九年六月二十五日

　　附件：个人简历

　　李冰，男，中国国籍，现年27岁，大学本科学历，经济学士学位。毕业于石家庄经济学院会计系。2006年7月至今任职公司董事会秘书处。李冰与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。