中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于重大合同的进展情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重大合同的来源及公告情况
1、2007年4月13日，公司与广东中道投资管理有限公司（以下简称“中道公司”）签署了《中山站商业住宅区合作开发意向书》（以下简称“合作意向书”），对公司的中山站商住地进行深度开发，有关的合作议案已经公司第五届董事会第十次会议及公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，详细内容请参阅2007年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于合作开发中山站商业住宅区的公告（2007-006号）》。
2、2007年10月13日，公司公告了上述合同的进展情况：公司已收到的中道公司预付的广东中汇合创房地产有限公司（以下简称“中汇公司”）第一期27%股权转让的预付金1亿元，并与中道公司签署了《备忘录》，约定中汇公司第一期股权转让的相关履约时间顺延6个月。详细内容请参阅2007年10月13日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2007-030号）》。
3、2008年2月1日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，本公司、中山创新科技发展有限公司（本公司持有其100%股权，以下简称“创新公司”）与中道公司签署《股权转让协议》，本公司及创新公司将中汇公司合共27%的股权转让给中道公司。详细内容请参阅2008年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2008-004号）》；股权转让工作已于当月完成。
4、2008年4月14日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，本公司、创新公司与中道公司签署《股权转让协议》（第二期），本公司及创新公司将中汇公司合共23%的股权转让给中道公司。详细内容请参阅2008年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2008-007号）》。
5、2008年9月11日，是《股权转让协议》（第二期）约定的最后期限，中道公司因自身资金周转原因，未向本公司、创新公司付清股权转让价款。截止2008年9月11日，中道公司共支付股权转让价款约人民币2,382.6万元；而按照《股权转让协议》（第二期）的约定，从协议生效日至2008年9月11日，中道公司应支付给本公司和创新公司的违约金分别为4,145.7万元和221.9万元，合共4,367.6万元；本公司、创新公司在以已收取的股权转让价款总额人民币2,382.6万元抵冲部分应收违约金后，应收中道违约金余额为人民币1,985万元；同时，本公司、创新公司终止《股权转让协议》（第二期）的执行，不再向中道公司转让中汇公司的股权。详细内容请参阅2008年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2008-022号）》。
二、合同最新进展情况
1、2009年6月22日，经中道公司确认，因其自身原因，放弃应在2009年8月1日前到位的出资4,900万元，该部分出资对应的股权（占中汇公司股权4%）按零价格转让给本公司，并由本公司出资到位。根据2008年2月1日本公司、创新公司和中道公司三方签署的《股权转让协议》，中道公司如放弃该4,900万元的出资，需支付创新公司违约金670万元；中道公司同意支付该笔违约金，并以其持有的中汇公司股权按原始作价折股抵偿。
2、中道公司需在2009年6月30日支付给本公司、创新公司的违约金1,985万元，按照约定也以其持有的中汇公司股权按原始作价折股抵偿。
3、2009年6月23日，经中汇公司股东会审议通过，中道公司分别与本公司、创新公司签署了《股权转让合同》，具体情况如下：
（1）中道公司将持有的中汇公司的5.43%股权（含未到未出资对应的4%股权），以1,763.0851万元转让给本公司，中道公司未到位出资4,900万元，由本公司负责在2009年11月1日前出资到位；
（2）中道公司将持有的中汇公司的0.73%股权，以891.91327万元转让给创新公司；
（3）中道公司上述（1）、（2）项股权转让收入用于抵偿应付本公司、创新公司的违约金。
4、经中汇公司股东会确认，中道公司将持有的中汇公司的10.08%股权，以12,359.2201万元转让给东莞市虎门金鸾商业发展有限公司（以下简称“金鸾公司”）。
5、以上中汇公司的股权变更事项已在2009年6月23日完成了工商变更手续，变更后各股东的股权比例是：本公司占73.43%、创新公司占5.73%、中道公司占10.76%、金鸾公司10.08%。
三、对公司经营的影响
1、目前，轻轨中山沿线建设已经展开，将在2009年底前通车，轻轨中山站控制性规划已得到落实，中山站商业住宅区的整体规划和开发正顺利推进；中汇公司的经营运作顺利开展，预计2010年可实现首期工程的开工建设。
2、股权变更完成后，本公司、创新公司合共持有中汇公司的79.16%股权，比变更前增加了6.16%，其中，承担4,900万元出资对应增加股权4%，从中道公司的违约金折股对应增加股权2.16%；本公司需在2009年11月1日前增加投资4,900万元，补足中汇公司的注册资本。
3、金鸾公司的法定住所是东莞市虎门镇，法定代表人是何淑芳；其实际控制人是广东丰泰集团有限公司（以下简称“丰泰公司”）。丰泰公司以房地产投资开发为主业，从90年代初起，先后投资开发了房地产项目数十个，总建筑面积超500万平方米，连续多年被评为“东莞市50强民营企业”、“东莞市杰出企业”，该公司在房地产开发方面积累了丰富的经验。新股东的引进，有助于中汇公司房地产业务的顺利开展。
4、本次股权变动将为公司带来约2,655万元的营业外收入，其中原违约金收入1,985万元，因中道公司放弃4,900万元出资的违约金收入670万元。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2009年6月25日