厦门创兴置业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2009年6月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次临时股东大会的提示性公告，具体如下：
1、会议召开基本情况
（1）召开时间：
A、现场会议召开时间为：2009年7月3日下午14:00，会期半天。
B、网络投票时间为：2009年7月3日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00。
（2）股权登记日：2009年6月26日。
（3）现场会议召开地点：厦门市建业路18号阳明楼9层公司会议室。
（4）召集人：公司董事会
（5）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。
（6）出席对象：
A、截止2009年6月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票；
B、本公司董事、监事和高级管理人员；
C、公司聘请的见证律师。
2、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的议案为:
（1）《厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易议案》；
（2）《关于增补董事的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关公告刊登于2009年6月18日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次临时股东大会的会议材料已于2009年6月26日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供查阅。
3、现场股东大会会议登记办法
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：本次临时股东大会登记日为2009年6月30日上午8:30—11:30，下午1:30—4:30。
（3）登记地点：厦门市建业路18号阳明楼9层厦门创兴置业股份有限公司董秘办
（4）登记手续：
A、个人股东持本人身份证、股东账户卡证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
B、法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续。
C、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
（5）授权委托书
授权委托书附后
5、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年7月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码和投票简称
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 |
| 738193 | 创兴投票 | 2 |
（3）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案及其子议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案编号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下所有议案统一表决 | 99.00 |
| 议案一 | 厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易议案； | 1.00 |
| 议案二 | 《关于增补董事的议案》 | 2.00 |
注释：99.00 元代表对所有议案全部表决申报；
1.00元代表对议案一表决申报，2.00代表对议案二表决申报。
C、在“委托股数”项下填报表决意见，“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3 股”代表弃权。
D、投票注意事项：
本次股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：李晓玲、连福汉、郑惠萍
联系电话：0592-5318020-399
传真：0592-5311821
通讯地址：厦门市建业路18号阳明楼9层
邮编：361012
（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
厦门创兴置业股份有限公司
2009年6月26日
附
厦门创兴置业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席厦门创兴置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人(或本公司)按以下权限行使表决权。
| 议案编号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易议案； | |||
| 议案二 | 《关于增补董事的议案》。 | |||
委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
（本表复印有效）
委托日期：