唐山三友化工股份有限公司
2009年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2009年第一次临时董事会的通知于2009年6月22日向全体董事以书面形式发出，2009年第一次临时董事会于2009年6月25日召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案:
一、审议通过了《关于与三友集团签署办公用房租赁协议的议案》。
为提高资产使用效率，同意以年租金310万元，将部分办公用房出租给唐山三友集团有限公司，合同期限五年。
唐山三友集团有限公司是本公司实际控制人，本次交易构成关联交易。
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。
二、审议通过了《关于2008年度高管人员考核及报酬的议案》。
2008年在全球金融危机、化工行业普遍不景气的大背景下，公司实现净利润20604.58万元（归属于母公司所有者），实属不易，这是公司经营决策层科学决策、执行有力，全体员工共同努力的结果。同意公司董事会薪酬与考核委员会对每位在公司领薪的董事及高管人员2008年度业绩的考核结果及其2008年度高管奖励基金实施方案，公司将根据前述考核结果，按照公司高管人员年薪考核办法适时兑现2008年度基本年薪及奖励基金。
上述两个议案关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、王兵先生均回避了表决。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2009年6日27日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2009-014
唐山三友化工股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 为有效提高资产使用效率，公司将目前闲置的办公用房出租给实际控制人唐山三友集团有限公司
● ● 关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、王兵先生回避了表决，4名非关联董事一致同意
● ● 预计此次关联交易将增加公司收益310万元/年
一、关联交易概述
经公司2009年第一次临时董事会审议批准，为提高资产使用效率，公司将部分闲置的办公用房出租给唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）使用。由于唐山三友集团有限公司是公司的实际控制人，公司董事会应根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。参照本地办公用房租金水平，双方议定租金为310万元/年，每年支付一次，合同期限五年。
关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、王兵先生回避了表决。4名非关联董事一致同意。
以上关联交易无须经公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
名称：唐山三友集团有限公司
法定代表人：么志义
成立日期：1998年6月
注册资本：237,572.76万元
注册地址：河北省唐山南堡开发区
经营范围：主要从事工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理等业务。
截止2008年12月31日，三友集团经审计总资产为945,560.66万元、净资产为451,935.57万元。
三友集团为投资性公司，未开展实业经营，是公司的实际控制人。
三、关联交易定价原则及依据
参照市场价格定价。
四、此次关联交易确立对公司影响
上述关联交易可充分利用公司暂时闲置的房屋，提高资产使用效率，为公司和股东创造310万元/年的收益。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害公司和全体股东的利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：此次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，合法有效。本次关联交易定价合理、遵循了自愿、对价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1. 2009年第一次临时董事会决议；
2. 独立董事的事前认可意见 ；
3．独立董事的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2009年6月27日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2009-015
唐山三友化工股份有限公司
2009年第一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2009年第一次临时监事会的通知于2009年6月22日向全体监事以书面形式发出，2009年第一次临时监事会于2009年6月25日召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席周金柱先生主持。
会议审议通过了《关于2008年度监事考核情况的议案》，关联监事周金柱先生回避了表决。公司将根据上述监事的考核情况，适时兑现其2008年度年薪。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2009年6月27日