北京万东医疗装备股份有限公司
2008年度股东大会（年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
北京万东医疗装备股份有限公司2008年度股东大会由董事会召集，并于2009年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的股东及股东代表共10人，代表117,654,900股，占总股本21,645万股的 54.36%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议。董事长贺旋先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。
二、提案审议情况
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
4、审议通过《2008年度利润分配预案》：
公司以2008年底总股本21,645万股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金12,987,000元。剩余未分配利润90,845,919.08元结转至下年度。
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
以上分配方案具体实施日期另行公告。
5、审议通过《2009年度公司经营工作计划及财务预算》；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
7、审议通过《关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》：
公司向北京医药集团有限责任公司申请人民币贰亿元委托贷款授信额度，借款期限一年。借款利率低于银行同期贷款利率，结算方式为一次还本付息。该事项股东大会授权公司管理层视情况适时分次提取使用。
上述事项为重大关联交易，公司的关联股东回避表决。
同意6,153,900股，占有权参加表决股份总数的100%；反对0股，占参加表决股份总数的0%；弃权0股，占参加表决股份总数的0%。
8、审议通过《关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案》；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》：
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
10、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》：
（1） 选举贺旋先生为公司第五届董事会董事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（2） 选举方明先生为公司第五届董事会董事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（3） 选举蒋达先生为公司第五届董事会董事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（4） 选举赵春生先生为公司第五届董事会董事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（5） 选举张丹石先生为公司第五届董事会董事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（6） 选举曹红辉先生为公司第五届董事会董事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（7） 选举吴鹏先生为公司第五届董事会董事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（8） 选举朱小平先生为公司第五届董事会董事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
职工董事王万良先生，经职工代表大会按民主程序选举产生。
12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》：
（1） 选举卫华诚先生为公司第五届监事会监事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（2） 选举范彦喜先生为公司第五届监事会监事；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
职工监事孙登奎先生，经职工代表大会按民主程序选举产生。
13、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
同意117,654,900股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
三、听取独立董事述职报告
大会听取了《独立董事2008年度述职报告》。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书，认为本公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、出席会议董事签名的2008年度股东大会决议。
2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2009年6月26日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2009-017
北京万东医疗装备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第一次会议以现场表决方式于2009年6月26日在北京召开，会议应到董事9人，实到8人，董事方明先生因公不能出席会议，委托董事贺旋先生代为表决。公司监事列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
会议由贺旋先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》：
选举贺旋先生为公司第五届董事会董事长，方明先生为公司第五届董事会副董事长。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：
聘任蒋达先生为公司总经理。
公司独立董事出具了同意意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》：
聘任张丹石先生为公司董事会秘书。
公司独立董事出具了同意意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于对聘任公司高级管理人员提名的议案》：
根据蒋达总经理的提名，聘任张丹石先生、谢宇峰先生、高恩毅先生、杨力先生、刘海晨先生、姚汶女士、辛胜科先生为公司高级管理人员。详见高级管理人员简历。
公司独立董事出具了同意意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》：
选举公司第五届董事会各专门委员会成员：
董事会战略委员会：由贺旋董事、方明董事、蒋达董事、张丹石董事、王万良董事组成，贺旋董事长担任召集人。
董事会审计委员会：由朱小平董事（独立董事）、曹红辉董事（独立董事）和方明董事组成，朱小平董事担任召集人。
董事会提名委员会：由吴鹏董事（独立董事）、曹红辉董事（独立董事）和赵春生董事组成，吴鹏董事担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会：由曹红辉董事（独立董事）、吴鹏董事（独立董事）和贺旋董事组成，曹红辉董事担任召集人。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：高级管理人员简历
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2009年6月26日
附：高级管理人员简历
蒋 达，男，1959年10月生，重庆建筑工程学院机电系工业自动化专业毕业，大学学历，工程师。曾任北京医用射线机厂研究所设计组长，北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长。现任北京万东医疗装备股份有限公司董事、总经理。
张丹石，男，1955年1月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，大学学历，会计师。曾任北京医用射线机厂财务科副科长、科长，北京万东医疗装备公司财务科科长、北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、证券办公室主任。现任北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
谢宇峰，男，1970年10月生，北京大学工商管理专业毕业，硕士学位，高级工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所所长，北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、产品开发部经理。现任北京万东医疗装备股份有限公司常务副总经理兼总工程师。
高恩毅，男，1963年5月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，大学学历，政工师。曾任北京万东医疗装备公司研究所调度、党支部书记、中试车间副主任，深圳东方医疗装备有限公司总经理，北京万东医疗装备股份有限公司中试车间主任、工会主席、总经理助理、董事。现任北京万东医疗装备股份有限公司党委副书记、副总经理。
杨 力，男，1959年6月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，大学学历。曾任北京医用射线机厂研究所副所长，北京万东医疗装备公司中试车间主任、总调度室主任、总经理助理、北京万东医疗装备股份有限公司董事。现任北京万东医疗装备股份有限公司副总经理兼总工艺师。
刘海晨，男，1961年6月生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，大学学历，助理工程师。曾任北京电子仪器厂研究所技术员、销售科副科长、科长、厂长助理、副厂长，北京万东医疗装备公司副经理，北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、二部经理。现任北京万东医疗装备股份有限公司营销总监。
姚汶，女，1967年1月生，上海交通大学高电压技术及设备专业毕业，大学本科，工程师。曾任北京医用射线机厂技术员、工程师，北京万东医疗装备股份有限公司产品进口部经理、国际部经理、总经理助理。现任北京万东医疗装备股份有限公司国际营销总监。
辛胜科，男，1957年11月生，中共党员，中央党校政法专业毕业，大学学历，政工师。曾任北京医用空调设备厂政工科副科长、劳动科副科长、厂长助理，北京万东医疗装备公司党委办公室副主任、齿科设备厂党总支部书记，北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、人事部经理、监事。现任北京万东医疗装备股份有限公司行政总监。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2009-018
北京万东医疗装备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第一次会议以现场表决方式于2009年6月26日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
会议由卫华诚先生主持，形成如下决议：
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》：
选举卫华诚先生为公司第五届监事会主席。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2009年6月26日