泛海建设集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2009年6月26日下午14：30
2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一层金梦厅
3. 会议表决方式：现场投票
4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
5. 会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共19名，代表
股份 1,922,869,137 股，占公司有表决权总股份数的84.94%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
（一）关于增选公司独立董事的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,922,869,137 | 1,922,869,137 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，黄方毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。
独立董事简历详见2009年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）关于修订《公司章程》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,922,869,137 | 1,922,869,137 | 0 | 0 | 100.00% |
该议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，议案获表决通过。
（三）关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,922,869,137 | 1,922,869,137 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所
2. 律师姓名： 高全增
3. 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十七日