北京同仁堂股份有限公司
二零零八年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
北京同仁堂股份有限公司二零零八年度股东大会由公司董事会召集，于2009年6月26日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计14人，代表股份288,298,050股，占公司总股本520,826,278股的55.35%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾海鸥先生主持，以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。
二、议案审议情况
1、2008年度财务决算报告
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
2、2008年度利润分配方案
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2008年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润258,946,471.84元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积20,551,068.75元，加年初未分配利润1,097,678,051.88元，减去2007年度利润分配已向全体股东派发的现金红利43,402,189.80元，2008年度可供股东分配利润为1,292,671,265.17元。公司以2008年末总股本520,826,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，具体实施日期另行公告。
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,292,050 | 99.998% | 6,000 | 0.002% |
3、2008年度董事会工作报告
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
4、2008年度监事会工作报告
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,292,050 | 99.998% | 6,000 | 0.002% |
5、2008年年度报告正文及摘要
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
7、董事会换届选举的议案（以累积投票方式选举表决，董事简历见2009年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。）
殷顺海
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,292,050 | 99.998% | 6,000 | 0.002% |
梅群
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
丁永玲
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
张荣寰
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
顾海鸥
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
高振坤
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
冯智梅
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
王连洲
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | ||||||
| 288,298,050 | 288,292,050 | 99.998% | 6,000 | 0.002% | ||||||||
高学敏
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
詹原竞
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
孙燕红
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
8、监事会换届选举的议案（以累积投票方式选举表决，监事简历见2009年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。）
张锡杰
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
宫勤
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
闫军
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
关庆维、于葆墀作为职工代表出任公司第五届监事会监事。
9、修订公司章程的议案
该项议案以特别决议作出表决。
| 有表决权股份数 | 同意股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 288,298,050 | 288,298,050 | 100% |
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师、何云霞律师进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
二零零九年六月二十六日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2009-009
北京同仁堂股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2009年6月26日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到9人，董事丁永玲女士因公未能亲自出席会议，书面授权委托董事张荣寰先生代为出席并行使表决权，独立董事王连洲先生因公未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事高学敏先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由顾海鸥先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：
一、选举顾海鸥先生担任公司第五届董事会董事长。
同意11票 反对0票 弃权0票
二、选举殷顺海先生、梅群先生担任公司第五届董事会副董事长。
同意11票 反对0票 弃权0票
三、《选举董事会各专门委员会委员的议案》
战略与投资委员会：主任委员顾海鸥，委员王连洲、冯智梅。
审计委员会：主任委员孙燕红，委员詹原竞、丁永玲。
薪酬与考核委员会：主任委员王连洲，委员高学敏、顾海鸥。
提名委员会：主任委员詹原竞，委员孙燕红、丁永玲。
同意11票 反对0票 弃权0票
四、根据董事长提名，聘任高振坤先生担任公司总经理。
公司独立董事对聘任总经理事项一致同意。
同意11票 反对0票 弃权0票
（相关人员简历附后）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零九年六月二十六日
附件：个人简历
1、顾海鸥先生，44岁，医学硕士，高级工程师。历任北京市中药科学研究所工程师、副所长兼中国北京同仁堂集团公司技术中心副主任，北京同仁堂发展项目办公室第三项目组副经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼药厂副厂长、副总经理兼科学研究所所长，北京同仁堂股份有限公司副总经理、董事、总工程师。现任北京同仁堂股份有限公司董事长。
2、殷顺海先生，56岁，研究生学历，高级经济师。历任北京中药四厂副厂长，北京中药厂副厂长、厂长，北京同仁堂制药二厂厂长，中国北京同仁堂集团公司副总经理、总经理兼党委副书记，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长兼党委副书记，北京同仁堂股份有限公司董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长兼党委书记，北京同仁堂国际公司董事长，北京同仁堂股份有限公司副董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事，北京同仁堂国药有限公司董事长。殷先生为全国工商联第九届执行委员、中国专利保护协会副会长、北京市第十一届政协委员，并荣获改革开放30年中国经济百人榜——轻工业十大领军人物奖。
3、梅群先生，53岁，研究生学历，副主任药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长，北京市药材公司经理助理，中国北京同仁堂集团公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材有限责任公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂民安药业有限公司董事长，北京同仁堂国际有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司副董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长，北京同仁堂国药有限公司副董事长。梅先生同时为中国中药协会副会长，北京药学会常务理事，北京市工商联合会常务理事，北京市企业联合会副会长，中国国际贸易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京市第十三届人大代表，北京市崇文区第十三届、第十四届人大代表。
4、高振坤先生，46岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理，北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2009-010
北京同仁堂股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第五届监事会第一次会议，于2009年6月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
选举张锡杰先生担任公司第五届监事会主席。（个人简历附后）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零零九年六月二十六日
附件：个人简历
张锡杰先生，55岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任北京医药总公司财务处副处长，北京医药集团有限责任公司财会物价处处长、资本运营部副经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发展办公室常务副主任、主任，副总会计师兼计划财务部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总会计师，北京同仁堂商业投资发展有限责任公司董事长，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事，北京同仁堂药材有限责任公司董事，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司监事会主席，北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。