广东锦龙发展股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2008年度股东大会
2、召开时间：2009年6月29日（星期一）上午10时，会期半天。
3、召开地点：本公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨志茂先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）5人，代表股份143,875,972股，占上市公司总股份47.23 %。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
1、公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
2、公司《2008年度董事会工作报告》
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
3、公司《2008年度监事会工作报告》
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
4、公司《2008年度财务决算报告》
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
5、公司《2008年度利润分配方案》
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
6、《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
会议采取记名、累积投票的方式进行表决，通过了该议案。
（1）选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）选举朱凤廉女士为公司第五届董事会董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（3）选举曾坤林先生为公司第五届董事会董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（4）选举邓照祥先生为公司第五届董事会董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（5）选举周建辉先生为公司第五届董事会董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（6）选举邓志强先生为公司第五届董事会董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（7）选举黄伟成先生为公司第五届董事会独立董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（8）选举姚作为先生为公司第五届董事会独立董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（9）选举丑建忠先生为公司第五届董事会独立董事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采取记名、累积投票的方式进行表决，通过了该议案。
（1）选举禤振生先生为公司第五届监事会监事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）选举李炽兰女士为公司第五届监事会监事
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
9 、《关于修改公司章程的议案》。
同意143,875,972股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
本次会议还听取了独立董事2008 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广大律师事务所
2、律师姓名：吴丰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○九年六月二十九日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2009-33
广东锦龙发展股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年6月29日下午在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事长，任期至2012年6月。
二、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《广东锦龙发展股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，公司设立第五届董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，任期至2012年6月。各专门委员会成员名单如下：
1、发展战略委员会：杨志茂先生、周建辉先生、曾坤林先生，其中杨志茂先生担任主任委员；
2、提名委员会：姚作为先生、黄伟成先生、朱凤廉女士，其中姚作为先生担任主任委员；
3、审计委员会：黄伟成先生、丑建忠先生、邓志强先生，其中黄伟成先生担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：丑建忠先生、姚作为先生、朱凤廉女士，其中丑建忠先生担任主任委员。
三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
1、经董事长提名，公司第五届董事会聘任朱凤廉女士（个人简历见公司2009年6月9日发布的第四届董事会第三十三次会议决议公告）为公司总经理，任期至2012年6月。
2、经总经理提名，公司第五届董事会聘任周建辉先生（个人简历见公司2009年6月9日发布的第四届董事会第三十三次会议决议公告）为公司副总经理，任期至2012年6月。
3、经总经理提名，公司第五届董事会聘任张丹丹女士（个人简历附后）为公司副总经理，任期至2012年6月。
4、经总经理提名，公司第五届董事会聘任张海梅女士（个人简历附后）为公司财务总监，任期至2012年6月。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事长提名，公司第五届董事会聘任张丹丹女士为董事会秘书，任期至2012年6月；聘任王子刚先生为公司证券事务代表，任期至2012年6月；聘任董事邓志强先生兼任董事会办公室主任，任期至2012年6月。
五、审议通过了《公司组织机构调整的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司现阶段发展的需要，董事会同意将公司组织机构调整为两室五部，调整后的公司组织机构为：
（一）董事会办公室；（二）公司办公室；（三）人事部；（四）财务部；（五）内审部；（六）法务部；（七）合约部。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○九年六月二十九日
附件：
个 人 简 历
张丹丹，女，40岁，本科学历，曾任广州奥桑味精食品有限公司人事部经理，广州时装实业公司副总经理，广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、人力资源部经理；现任广东锦龙发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
张海梅，女，42岁，大专学历。曾任冠富（清远）化纤厂有限公司财务部副经理、广东锦龙发展股份有限公司财务部经理；现任广东锦龙发展股份有限公司总经理助理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2009-34
广东锦龙发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年6月29日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事禤振生先生 主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过如下决议：
会议选举禤振生先生为公司第五届监事会主席，任期至2012年6月。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○○九年六月二十九日