安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

　　股票简称：海螺水泥     股票代码：600585     公告编号：临2009-15

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司” ）董事会于二〇〇九年六月二十九日以通讯表决的方式审议了关于本公司向控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）借款的议案，本公司8名董事中关联董事郭文叁先生、郭景彬先生、任勇先生、余彪先生及李顺安先生回避了表决，3名非关联董事对相关议案进行了审议和表决，符合《公司法》及公司章程相关规定。3名非关联董事经过认真、充分的讨论，以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　鉴于本公司项目建设资金需求较大，为优化公司财务结构，降低财务成本，经协商海螺集团拟将其发行中期票据募集资金中的一部分资金借给本公司，支持本公司西部项目建设和发展，董事会同意本公司向海螺集团借款，借款金额不超过10亿元，年利率为4.69％（该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限为5年。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月二十九日