辽源得亨股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的情况
1、召开时间：2009年6月27日上午9:30
2、召开地点：公司会议室（辽源市福兴路3号）
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 赵利
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东（代理人）1人、代表股份22,244,360股、占公司有表决权总股份11.98%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。
四、会议议案审议及表决情况
本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决，结果如下：
1、审议通过公司2008年度报告；
表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
2、审议通过公司2008年度董事会工作报告；
表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
3、审议通过公司2008年度监事会工作报告；
表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
4、审议通过公司2008年度财务决算报告；
表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
5、审议通过公司2008年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
五、律师意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：杨晓娥
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2008年度股东大会议案；
2、经与会独立董事、董事签字确认的股东大会决议；
3、律师法律意见书。
特此公告。
辽源得亨股份有限公司董事会
2009年6月27日
附件：北京市时代九和律师事务所法律意见书