成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

2009年06月30日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600804 证券简称：鹏博士公告编号：临2009-027

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为59,293,840股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年7月6日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年6月26日经相关股东会议通过，以2006年7月4日作为股权登记日实施，于2006年7月6日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、公司同意参与股改的非流通股股东承诺，严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

2、鉴于公司非流通股股东深圳市联众创业投资有限公司已将其持有的本公司股份转让给深圳市九茂实业有限公司，但尚未完成过户，作为公司潜在非流通股股东，深圳市九茂实业有限公司承诺：若在本公司股权分置改革方案实施日前，所受让股份已完成过户，则本公司将严格按照国务院及中国证监会关于股权分置改革的相关规定，履行相关法定承诺义务；若在公司股权分置改革方案实施日前，所受让股份尚未完成过户，自股份过户登记完成之日起，本公司承担联众创业关于本次股权分置改革剩余期间的法定承诺义务。

3、公司控股股东深圳市多媒体技术有限公司（2006年8月更名为“深圳鹏博实业集团有限公司”）承诺将其取得的“北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控”项目无偿转让给本公司，以提升本公司盈利能力，改善经营状况。

本公司非流通股股东在承诺期内均如约履行了其承诺事项。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

（1）2007年9月7日，公司实施完成了2007年半年度资本公积金转增股本方案，以公司2007年6月30日股份总数291,796,080股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增10股，总计转增291,796,080股。

转增前后的公司股本结构变动如下：

股份类别变动前股份转增股份变动后股份股份比例（%）
限售流通股 186,124,596 186,124,596 372,249,192 63.79
无限售流通股 105,671,484 105,671,484 211,342,968 36.21
股份合计 291,796,080 291,796,080 583,592,160 100.00

（2）2008年6月4日，公司实施完成了2007年年度利润分配方案，以公司2007年12月31日股份总数583,592,160股为基数，向公司全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.25元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司股份总数由583,592,160股增加至641,951,376万股。

分配前后的公司股本结构变动如下：

股份类别变动前股份分配红股变动后股份股份比例（%）
限售流通股 358,069,584 35,806,958 393,876,542 61.36
无限售流通股 225,522,576 22,552,258 248,074,834 38.64
股份合计 583,592,160 58,359,216 641,951,376 100.00

（3）2009年5月12日，公司实施完成了2008年年度公积金转增股本方案，以公司2008年12月31日股份总数641,951,376股为基数，向公司全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增8股，总计转增513,561,101股。转增后公司股份总数变更为1,155,512,477股。

转增前后的公司股本结构变动如下：

股份类别变动前股份本次转增股份变动后股份股份比例（%）
限售流通股 362,941,022 290,352,818 653,293,840 56.54
无限售流通股 279,010,354 223,208,283 502,218,637 43.46
股份合计 641,951,376 513,561,101 1,155,512,477 100.00

2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

（1）2007年5月9日，公司向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份，导致公司股本结构发生变化。非公开发行前后的公司股本结构变动如下：

非公开发行前非公开发行后
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（％）
限售流通股 44,654,400 31.49 194,654,400 66.71
无限售流通股 97,141,680 68.51 97,141,680 33.29
股份合计 141,796,080 100.00 291,796,080 100.00

（2）2007年7月6日，公司8,529,804股限售流通股上市流通，公司股本结构发生变动如下：

限售流通股上市流通前限售流通股上市流通后
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（％）
限售流通股 194,654,400 66.71 186,124,596 63.79
无限售流通股 97,141,680 33.29 105,671,484 36.21
股份合计 291,796,080 100.00 291,796,080 100.00

（3）2008年1月7日，公司14,179,608股限售流通股上市流通，公司股本结构发生变动如下：

限售流通股上市流通前限售流通股上市流通后
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（％）
限售流通股 372,249,192 63.79 358,069,584 61.36
无限售流通股 211,342,968 36.21 225,522,576 38.64
股份合计 583,592,160 100.00 583,592,160 100.00

（4）2008年7月7日，公司30,935,520股限售流通股上市流通，公司股本结构发生变动如下：

限售流通股上市流通前限售流通股上市流通后
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（％）
限售流通股 393,876,542 61.36 362,941,022 56.54
无限售流通股 248,074,834 38.64 279,010,354 43.46
股份合计 641,951,376 100.00 641,951,376 100.00

3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称股权分置改革实施时历次变动情况截至有限售流通股上市流通日
持有有限售流通股数量占总股本比例（%）变动时间变动原因变动数量剩余有限售流通股数量占总股本比例（%）
深圳鹏博实业集团有限公司 29,152,800 25.00 2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本 29,152,800 59,293,840 5.13
2008年1月7日股改限售股上市流通 -14,179,608
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 4,412,599
2008年7月7日股改限售股上市流通 -15,597,569
2009年5月12日 2008年度10转8公积金转增股本 26,352,818
深圳市九茂实业有限公司 14,061,600 12.06 2007年7月6日股改限售股上市流通 -7,089,804 0 0
2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本 6,971,796
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 1,394,359
2008年7月7日股改限售股上市流通 -15,337,951
成都华夏建设（集团）有限责任公司 144,000 0.123 2007年7月6日股改限售股上市流通 -144,000 0 0
四川省国际信托投资公司 144,000 0.123 2007年7月6日股改限售股上市流通 -144,000 0 0
成都市信托投资公司 144,000 0.123 2007年7月6日股改限售股上市流通 -144,000 0 0
中国人民建设银行成都市信托投资公司 144,000 0.123 2007年7月6日股改限售股上市流通 -144,000 0 0
成都电冶厂 144,000 0.123 2007年7月6日股改限售股上市流通 -144,000 0 0
四川省建设信托投资公司 144,000 0.123 2007年7月6日股改限售股上市流通 -144,000 0 0
中国水利水电第五工程局 144,000 0.123 2007年7月6日股改限售股上市流通 -144,000 0 0
四川省冶金机械厂企业总公司 96,000 0.082 2007年7月6日股改限售股上市流通 -96,000 0 0
成都无缝钢管公司复合管厂成都经营部 96,000 0.082 2007年7月6日股改限售股上市流通 -96,000 0 0
四川金石实业有限公司 48,000 0.041 2007年7月6日股改限售股上市流通 -48,000 0 0
四川瑞金高技术产业发展有限公司 48,000 0.041 2007年7月6日股改限售股上市流通 -48,000 0 0
四川省党建印刷所 48,000 0.041 2007年7月6日股改限售股上市流通 -48,000 0 0
四川法官学院 48,000 0.041 2007年7月6日股改限售股上市流通 -48,000 0 0
四川省经济发展研究院 24,000 0.021 2007年7月6日股改限售股上市流通 -24,000 0 0
四川思达知识产业有限公司 24,000 0.021 2007年7月6日股改限售股上市流通 -24,000 0 0

北京通灵通电讯技术有限公司 0 0 2007年5月22日非公开发行股份 28,000,000 110,880,000 9.60
2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本 28,000,000
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 5,600,000
2009年5月12日 2008年度10转8公积金转增股本 49,280,000
北京市得利加自控技术有限公司 0 0 2007年5月22日非公开发行股份 26,000,000 102,960,000 8.91
2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本 26,000,000
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 5,200,000
2009年5月12日 2008年度10转8公积金转增股本 45,760,000
深圳市瑞松投资有限公司 0 0 2007年5月22日非公开发行股份 22,000,000 87,120,000 7.54
2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本 22,000,000
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 4,400,000
2009年5月12日 2008年度10转8公积金转增股本 38,720,000
深圳市腾博投资有限公司 0 0 2007年5月22日非公开发行股份 20,000,000 79,200,000 6.85
2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本 20,000,000
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 4,000,000
2009年5月12日 2008年度10转8公积金转增股本 35,200,000
无锡同诚投资担保有限公司 0 0 2007年5月22日非公开发行股份 20,000,000 79,200,000 6.85
2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本2007年度公积金转增股本 20,000,000
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 4,000,000
2009年5月12日 2008年度10转8公积金转增股本 35,200,000
华安财产保险股份有限公司 0 0 2007年5月22日非公开发行股份 20,000,000 79,200,000 6.85
2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本 20,000,000
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 4,000,000
2009年5月12日 2008年度10转8公积金转增股本 35,200,000
深圳市聚达苑投资有限公司 0 0 2007年5月22日非公开发行股份 14,000,000 55,440,000 4.80
2007年9月7日 2007年半年度10转10公积金转增股本 14,000,000
2008年6月4日 2007年度10送1利润分配 2,800,000
2009年5月12日 2008年度10转8公积金转增股本 24,640,000

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：德邦证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：截至本核查意见出具日，鹏博士相关股东已履行其在鹏博士股权分置改革中所做的各项承诺。鹏博士本次有限售条件股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。鹏博士公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为59,293,840股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月6日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号股东名称持有有限售条件的流通股股份数量持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）本次上市数量剩余有限售条件的流通股股份数量
1 深圳鹏博实业集团有限公司 59,293,840 5.13 59,293,840 0
合计 - 59,293,840 5.13 59,293,840 0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

（1）深圳市多媒体技术有限公司于2006年8月更名为“深圳鹏博实业集团有限公司”。

（2）深圳市联众创业投资有限公司将所持公司股份转让给深圳市九茂实业有限公司，已于2007年6月13日办理完毕过户登记手续。

（3）根据公司股权分置改革说明书，深圳鹏博实业集团有限公司所持7,089,804股（2007年半年度公积金转增后股份数量为14,179,608股）股份应于2007年7月6日上市流通，但因其所持股份当时因对外担保处于司法冻结状态，故延期半年，于2008年1月7日上市流通。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

（1）2007年7月6日，公司因股改原因形成的8,529,804股限售流通股上市流通。具体情况见公司于2007年6月30日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的临2007-029公告。

（2）2008年1月7日，公司因股改形成的深圳鹏博实业集团有限公司所持7,089,804股（2007年半年度公积金转增后股份数量为14,179,608股）限售流通股上市流通。具体情况见公司于2008年1月3日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的临2008-001公告。

（3）2008年7月7日，公司因股改形成的30,935,520股限售流通股上市流通。具体情况见公司于2008年7月2日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的临2008-031公告。

七、股本变动结构表

单位：股

本次上市前变动数本次上市后
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份
2、国有法人持有股份
3、其他境内法人持有股份 653,293,840 -59,293,840 594,000,000
4、境内自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 653,293,840 -59,293,840 594,000,000
无限售条件的流通股份 A股 502,218,637 59,293,840 561,512,477
B股
H股
其他
无限售条件的流通股份合计 502,218,637 59,293,840 561,512,477
股份总额 1,155,512,477 0 1,155,512,477

特此公告。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

日期：2009年6月30日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

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