大连圣亚旅游控股股份有限公司
2008年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年6月9日发出会议通知，2009年6月30日上午10：00点在大连百年汇豪生酒店会议室召开，会议由公司董事长刘达先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议，代表股份4,380.8万股，占公司股份总数的47.62%。公司董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师周群出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
（一）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会2008年度工作报告》。
该议案有效表决股份为4,380.8万股，与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
（二）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会2008年度工作报告》。
该议案有效表决股份为4,380.8万股，与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
（三）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度报告和年度报告摘要》。
该议案有效表决股份为4,380.8万股，与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
（四）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度利润分配方案》。
该议案有效表决股份为4,380.8万股，与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
（四）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度财务决算报告》。
该议案有效表决股份为4,380.8万股，与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
（五）审议修改《公司章程》的议案
该议案有效表决股份为4,380.8万股，与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
（六）审议《大连圣亚旅游控股股份有公司独立董事2008年度述职报告》。
该议案有效表决股份为4,380.8万股，与会股东经投票表决最终以4,380.8万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
（七）审议《关于选举公司第四届董事会成员》的议案
1、以累积投票表决方式选举刘达先生、王双宏先生、周昱今先生、张志新先生、戚杰先生、刘德义先生为公司第四届董事会董事。
· 此项表决有效表决权总数为26,284.8万票，具体表决结果如下：
董事候选人刘达先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
董事候选人王双宏先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
董事候选人周昱今先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
董事候选人张志新先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
董事候选人戚杰先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
董事候选人刘德义先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
2、以累积投票表决方式选举王振山先生、邸雪筠女士、张岳令先生为公司第四届董事会独立董事。
· 此项表决有效表决权总数为13,142.4万票，具体表决结果如下：
独立董事候选人王振山先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
独立董事候选人邸雪筠女士获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
独立董事候选人张岳令先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
（八）审议《关于选举公司第四届监事会成员》的议案
以累积投票表决方式选举金永春先生、邵惠涛先生、范力先生、Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo（瑞奇.高登.杰克马拉.辛普森.西蒙）先生为公司第四届监事会监事。
· 此项表决有效表决权总数为17,523.2万票，具体表决结果如下：
监事候选人金永春先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
监事候选人邵惠涛先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
监事候选人范力先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
监事候选人Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo（瑞奇.高登.杰克马拉.辛普森.西蒙）先生获得的表决权数为：4,380.8万票，无反对票、无弃权票。
三、律师见证情况
本次大会经北京市康达律师事务所律师周群见证并出具法律意见书。
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2009年6月30日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临016
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届董事会2009年第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2009年第一次董事会会议于2009年6月20日向所有董事发出会议通知，会议于2009年6月30日在大连百年汇豪生酒店会议室召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《关于选举公司第四届董事长》的议案
推选董事刘达先生担任公司第四届董事长；
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于续聘公司总经理》的议案
公司继续聘任董事周昱今先生担任公司总经理；
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于续聘公司董事会秘书》的议案
公司继续聘任肖峰先生担任公司董事会秘书；
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于续聘公司副总经理、财务总监》的议案
公司继续聘任肖峰先生、陆红女士、谭文成先生担任公司副总经理，朱平君先生担任公司财务总监 ；
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议《续聘公司证券事务代表》的议案
公司继续聘任孙宇先生担任公司证券事务代表；
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2009年6月30日
附件：
刘达先生简历
刘达先生，男，1965年1月出生，中国国籍，硕士学历，1988.8-1998.4任大连市住宅办公室技术员、科长、副处长等职，1998.4-2000.10任大连房地产开发集团物业总公司副总经理兼东亚房地产开发有限公司副总经理，2000.10-2004.3任大连星海房屋开发公司总经理，2004.3-2005.1任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理部部长兼大连星海房屋开发公司总经理、大连星海湾商务区物业管理有限公司董事长，2006.6至今任大连市星海湾开发建设管理中心副主任、党组成员，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理，大连市星海实业发展总公司总经理，2009年3月12日至今任本公司董事长。
周昱今先生简历
周昱今先生，中国国籍，1959年6月出生，大学学历，高级经济师，1978年10月－1982年7月就读于辽宁财经学院，1982年8月－1992年6月任教于东北财经大学，1992年7月－1993年12月在中国综合开发研究院（深圳）工作，1994年1月至今任本公司总经理，本公司第一、二、三届董事会副董事长，现任公司副董事长、总经理。
肖峰先生简历
肖峰先生，1968年11月出生，经济学硕士， 1992年－1993年在大连开发区飞翔集团公司工作， 1993 年－1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，先后担任公司投资管理部经理、总经理特别助理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理等职，现任公司副总经理兼董事会秘书。
陆红女士简历
陆红女士，1970年9月出生，工商管理硕士 ，1994年到本公司工作，先后担任公司市场部经理、企划部经理，国际交流部经理、总经理助理、副总经理等职，现任公司副总经理。
朱平君先生简历
朱平君先生，1971年7月出生，大学本科学历，会计师，具有中国注册会计师资格。1994年8月～1999年3月就职于大连会计师事务所，1999年4月～2000年12月就职于大连正元会计师事务所，2001年1月～2002年10月就职于大连华连会计师事务所，2002年起在本公司工作，担任公司财务总监，现任公司财务总监、财务负责人。
谭文成先生简历
谭文成先生， 1970 年11 月出生，大学本科学历， 1996 年4 月起在本公司工作，历任饲养技术员及原经营管理部经理助理、副经理、系统维护部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司副总经理。
孙宇先生简历
孙宇先生，1975年3月出生，本科学历。1999年毕业于东北财经大学金融系货币银行专业；2000年—2001年在大连人民广播电台金融证券台工作，任编辑、记者；2001年起到本公司工作，2004年4月至今担任公司证券事务代表。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临017
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届监事会2009年第一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2009年第一次监事会会议于2009年6月20 日向所有监事发出会议通知，会议于2009年6月30日在大连百年汇豪生酒店会议室召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
推选金永春先生为第四届监事会监事长。
金永春先生简历
金永春先生，男，中国国籍，1964年12月出生，本科学历，1984.9-1988.7就读于东北财经大学投资专业，1988.7-1991.2任建行兰州铁路专业支行科员，1991.2-1992.10任建行兰州铁路专业支行营业部副主任，1992.10-1996.1任建行兰州铁路东站办事处副主任，1996. 1-1996.10任建行兰州铁路东站办事处主任，1996.10-1998.5任中信银行大连高新园区办事处主管会计，1998.5-2000.12任大连市建委计财处副处长，2000.12-2004.7任大连市建委工程造价处处长，2004.7-2008.8任大连市建委计财处处长，2008.8至今任大连市星海湾开发建设管理中心党组成员、副主任，2009年3月12日至今任本公司监事长。
该议案6票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2009年6月30日