神马实业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决和修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
神马实业股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月30日上午9：00在公司北二楼圆桌会议室举行。 出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共8人，其中股东及股东代理人3人， 持有及代表股份234，484，002股， 占公司总股本44228万股的53.02 %，其中无限售条件的流通股股东授权代表2人，持有公司股数311，902股，有限售条件的流通股股东1人，持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
二、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司三位独立董事因公未能到会，特委托公司董事王平先生向股东大会提交并宣读了《公司2008年度独立董事工作报告》。该报告对2008年度公司独立董事出席董事会会议情况、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了介绍。
三、提案审议情况
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2008年度董事会工作报告。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，484，002 | 0 | 0 | 100% |
2、审议通过公司2008年度监事会工作报告。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，484，002 | 0 | 0 | 100% |
3、审议通过公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，484，002 | 0 | 0 | 100% |
4、审议通过公司2008年度利润分配方案。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，484，002 | 0 | 0 | 100% |
5、审议通过公司2008年年度报告及摘要。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，484，002 | 0 | 0 | 100% |
6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，484，002 | 0 | 0 | 100% |
7、审议通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
本项议案属关联交易事项，在表决时公司控股股东神马集团回避表决。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例 |
| 表决结果 | 311，902 | 0 | 0 | 100% |
8、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，484，002 | 0 | 0 | 100% |
9、审议通过关于终止发行公司债券的议案。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，484，002 | 0 | 0 | 100% |
四、律师见证情况
北京众天律师事务所王半牧律师和和王正平律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2009年6月30日