中国银行股份有限公司关于中央汇金投资有限责任公司持有股份上市流通的提示性公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］２０号文核准，中国银行股份有限公司（简称“本行”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６４９，３５０．６万股，发行价格３．０８元／股。本行Ａ股股票于２００６年７月５日在上海证券交易所上市。按照本行招股说明书披露，本行Ａ股股票上市时中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）持有本行１７１，３２５，４０４，７４０股Ａ股股份，汇金公司承诺自本行Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本行Ａ股股份，也不由本行收购其持有本行Ａ股股份。汇金公司在承诺期内严格履行上述承诺。鉴于汇金公司的承诺将于２００９年７月５日到期，其所持本行１７１，３２５，４０４，７４０股Ａ股股份将于７月６日解除限售并上市流通。

此外，本行于２００８年９月２３日发布的《中国银行股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》披露，汇金公司拟于２００８年９月首次增持本行股份起的１２个月内以自身名义在二级市场增持本行股份。根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定，汇金公司在上述增持期间不减持其所持有的本行股份。

本次汇金公司持有的１７１，３２５，４０４，７４０股Ａ股股份上市流通后，本行股本结构变动如下：

（单位：股）

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的Ａ股合计	１７１，３２５，４０４，７４０	－１７１，３２５，４０４，７４０	０
１国家持有股份	１７１，３２５，４０４，７４０	－１７１，３２５，４０４，７４０	０
二、无限售条件的Ａ股合计	６，４９３，５０６，０００	＋１７１，３２５，４０４，７４０	１７７，８１８，９１０，７４０
三、境外上市的外资股（Ｈ股）	７６，０２０，２５１，２６９	－	７６，０２０，２５１，２６９
四、总股本	２５３，８３９，１６２，００９	－	２５３，８３９，１６２，００９

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

２００９年７月１日