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    北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
    2009年07月01日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码: 600258         股票简称: 首旅股份         编号: 临2009-023

      北京首都旅游股份有限公司

      第四届董事会第四次会议决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议以通讯方式于2009年6月30日召开。本次会议通知已于6月19日以邮件方式送达公司各位董事,各位董事在收悉文件并签署后以传真方式做出决议,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,公司董事会经记名投票表决,全体董事一致同意通过了《北京首都旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》,全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。

      特此公告。

      北京首都旅游股份有限公司董事会

      2009年7月1日