北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码： 600258         股票简称： 首旅股份         编号： 临2009-023

　　北京首都旅游股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议以通讯方式于2009年6月30日召开。本次会议通知已于6月19日以邮件方式送达公司各位董事，各位董事在收悉文件并签署后以传真方式做出决议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会经记名投票表决，全体董事一致同意通过了《北京首都旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京首都旅游股份有限公司董事会

　　2009年7月1日