上海航空股份有限公司2008股东大会决议公告
2009年07月01日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600591 股票简称:*ST上航 编号:临2009-025
上海航空股份有限公司2008股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
会议召集人:公司董事会。
会议时间:2009年6月30日(星期二)上午9点。
股权登记日:2009年6月19日
会议地点:上海建工锦江大酒店5楼会议室(上海市徐汇区建国西路691号)。
会议方式:本次股东大会采取现场记名投票表决方式审议有关议案。
参加投票表决的股东及股东代表共36人,代表股份666,625,152股,占公司总股本的61.6389%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持。
二、议案审议情况
出席会议的股东和股东代表以投票表决的方式对公司2008年度股东大会的各项议案进行表决,作出以下决议:
一、审议《<上海航空股份有限公司2008年年度报告>及其摘要》