北京城建投资发展股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月30日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长刘龙华主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表5人，持有公司股份384,584,103股，占公司有表决权股份总数的51.90％。
会议审议事项及股东投票表决结果如下：
1、2008年董事会工作报告。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
2、2008年监事会工作报告。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
3、2008年财务决算报告。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
4、2008年利润分配方案。
公司2008年度以总股数74,100万股为基数，每10股分派现金股利0.5元（含税），预计支付红利3,705万元，不进行资本公积转增资本。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
5、 关于修改公司章程的议案。
原第一百五十五条
公司将根据盈利状况及经营管理需要实行积极的利润分配政策。
现修改为：第一百五十五条
公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
6、 关于董事会换届选举的议案。
（1） 选举刘龙华为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（2） 选举徐贱云为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（3） 选举陈代华为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（4） 选举卢桂菊为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（5） 选举李文为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（6） 选举梁伟明为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（7） 选举张财广为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（8） 选举胡俞越为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（9） 选举李明为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（10）选举梁伟为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（11）选举田侃为公司董事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
7、 关于监事会换届选举的议案。
（1） 选举胡美行为公司监事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（2） 选举汤舒畅为公司监事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
（3） 选举万江华为公司监事。
赞成384,584,103股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
会议还听取了独立董事2008年度述职报告。
金杜律师事务所樊林律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
另外，公司2009年6月25日召开职工大会选举产生两名职工监事，选举职工监事具体情况见公司2009-22号公告。
北京城建投资发展股份有限公司
2009年6月30日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2009－21
北京城建投资发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
公司第四届监事会第一次会议于2009年6月30日在公司六楼会议室召开，应到5名监事，实到5名监事。会议由监事会主席胡美行主持。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举胡美行为公司第四届监事会主席的议案。胡美行基本情况见公司2009年6月10日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2009年6月30日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2009—20
北京城建投资发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月30日，公司第四届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事11名，实到10名，董事徐贱云因事未能出席会议。董事长刘龙华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议通过了以下议案：
1、关于选举刘龙华为公司第四届董事会董事长的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于选举徐贱云为公司第四届董事会副董事长的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任陈代华为公司总经理的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任张财广为公司董事会秘书的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任李威为公司董事会证券事务代表的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案。
根据《公司章程》，董事会聘任李文、梁伟明、张财广、毛雅清、张健、程丰、刘长福为公司副总经理，张健为公司总工程师，李学富为公司总经济师，窦金山为公司总建筑师，李莉为公司总会计师。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事胡俞越、李明、梁伟、田侃发表了独立意见，认为公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任以上高级管理人员。
刘龙华、徐贱云、陈代华、李文、梁伟明、张财广的基本情况见公司2009年6月10日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告，其他人员基本情况如下：
毛雅清，男，42岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士，高级经济师，曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理、北京城建置业有限公司董事、总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。
张健，男，57岁，大学文化程度，高级工程师，曾任北京城建东湖房地产公司副总经历、公司工程部经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理、总工程师。
程丰，男，41岁，毕业于长沙铁道学院土木系工民建专业，大学文化程度，高级工程师，曾任北京城建五建设工程有限公司副经理、北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长、北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理、北京惠明置业有限公司董事长。
刘长福，男，53岁，毕业于北京市委党校，大学文化程度，高级经济师，曾任北京城建房地产开发有限公司总经理、董事长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理、北京城建兴业置地有限公司董事长兼党支部书记。
李学富，男，46岁，毕业于北京大学国际MBA，EMBA，经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司总经济师、总法律顾问。
窦金山，男，59岁，毕业于清华大学建筑学专业，大学文化程度，高级建筑师，曾任北京城建设计研究院建筑所党支部书记、所长、高级建筑师、北京城建地铁市政院党总支委员、总建筑师、北京城建设计研究总院副总建筑师，现任北京城建投资发展股份有限公司总建筑师。
李莉，女，41岁，毕业于财政部财务科学研究所，硕士，高级会计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司副总会计师，现任北京城建投资发展股份有限公司总会计师。
李威，男，38岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，经济学硕士，曾任公司总经理办公室副主任，现任公司董事会证券事务代表、董事会秘书部经理。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2009年6月30日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2009－21
北京城建投资发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
公司第四届监事会第一次会议于2009年6月30日在公司六楼会议室召开，应到5名监事，实到5名监事。会议由监事会主席胡美行主持。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举胡美行为公司第四届监事会主席的议案。胡美行基本情况见公司2009年6月10日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2009年6月30日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2009－22
北京城建投资发展股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
根据《公司章程》，公司第三届监事会任期届满，公司于2009年6月30日召开股东大会进行换届选举。公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，直接进入监事会。2009年6月25日，公司召开职工大会选举廖廷建、肖红卫为第四届监事会职工监事。职工监事简历见附件。
北京城建投资发展股份有限公司
2009年6月30日
附件：职工监事简历
廖廷建，男，49岁，大学文化程度，曾任北京城建投资发展股份有限公司工会副主席，现任北京城建投资发展股份有限公司工会主席。
肖红卫，男，43岁，毕业于中国人民大学，硕士研究生，高级审计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司审计部副经理，现任北京城建投资发展股份有限公司审计部经理。