哈尔滨空调股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2009年第六次临时董事会会议通知于2009年6月23日以书面直接送达和传真方式发出。2009年第六次临时董事会于2009年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会8人，独立董事杨滨刚先生因有重要事项公出，不能亲自出席本次会议，委托独立董事张劲松女士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于由哈尔滨天通变压器有限责任公司（以下简称:“天通公司”）实施公司500kV电力变压器项目（以下简称“变压器项目”）的议案。
哈尔滨空调股份有限公司《关于公司向原股东配股的议案》及《修改〈关于公司向原股东配股的议案〉的议案》已经哈空调董事会和股东大会审议通过（相关决议公告刊登于2008年4月22日、2008年5月9日、2009年4月4日、2009年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》），拟以刊登配股说明书的及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，以每10股配不超过3股的比例向全体股东配股，预计募集资金总额不超过8.5亿元，其中6.05亿元投资于变压器项目。
变压器项目由哈空调出资在哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧地块上进行建设，总投资6.8亿元人民币。其中，拟通过证券市场向原股东配股筹集资金6.05亿元，哈空调自筹0.75亿元。
截止2009年1季度末，哈空调已为变压器项目投入25,422.84万元，其中3,266.12万元用于购买项目土地。目前项目土建工程、部分设备招标工作已经完成，正在进行厂房建设。
天通公司成立于2008年5月27日，是由哈尔滨空调股份有限公司出资设立的全资子公司，注册资本人民币2000万元，经营范围：变压器的设计、制造、销售。
现拟将变压器项目所需6.8亿元的投资（含天通公司设立时哈空调投入的2000万元）通过增资方式以现金、实物、无形资产等投入天通公司，由天通公司实施变压器项目。对变压器项目投资情况详见哈尔滨空调股份有限公司投资公告。
该事项需提交股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了关于《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议》及其《补充协议》的议案。
同意《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。
同意《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。
增资协议及补充协议的主要内容如下：
1、双方约定天通公司的注册资本为37,053万元人民币，哈空调和张明艳持股比例分别为85%和15%。
2、哈空调以现金、实物、无形资产等方式投资人民币68,000万元（包括天通公司设立时哈空调投入的2000万元），其中注册资本31,495万元，持有天通公司85%股权，其余投资作为天通公司对哈空调的负债。
3、张明艳以软著登字第102467号计算机软件著作权登记证书项下500kv变压器设计技术软件（以下简称“变压器软件”）出资，经哈尔滨华通评估有限责任公司出具的哈华通资评报字（2008）第062号无形资产评估报告书确认变压器软件价值为人民币5558万元，张明艳以此为出资，作为投入天通公司的注册资本，持有公司15%股权。
4、张明艳保证其拥有的变压器软件著作权项下500kV变压器设计、生产技术具有世界先进性，其产品性能指标、技术参数等均优于或等同于世界先进水平（对比的公司包括但不限于西门子、ABB公司），并具备工艺可行性，能实际投入生产；张明艳保证持续提供技术支持，使天通公司生产500kV以上变压器的设计、生产技术、产品性能指标、技术参数等始终优于或等同于世界先进水平（对比的公司包括但不限于西门子、ABB公司），并具备工艺可行性，能实际投入生产。
5、张明艳为保证其出资变压器软件著作权项下500kV变压器设计、生产技术具有世界先进性，其产品性能指标、技术参数等均优于或等同于世界先进水平（对比的公司包括但不限于西门子、ABB公司），具备工艺可行性，能实际投入生产，在哈空调实际投资达到哈空调总投资额的30%后且补充协议签订后30天内张明艳向哈空调交纳人民币500万元的技术保证金。如果张明艳出资的变压器技术的产品性能指标、技术参数等低于世界先进水平（对比的公司包括但不限于西门子、ABB公司）；或不具备工艺可行性，不能实际投入生产，张明艳交纳的500万元技术保证金归哈空调所有，张明艳在天通公司的股权比例重新调整，包括但不限于分红权、表决权等全部股东权利，具体比例由天通公司股东会决定。
6、双方约定在补充协议生效后立即办理变压器软件著作权的更名过户手续，将变压器软件的著作权过户至天通公司名下。
上述事项需提交股东大会审议。
董事隋永滨先生在审议此项议案时，因对该项议案的具体细节不完全了解，表示弃权，投弃权票。
鉴于上述两项议案需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年6月30日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2009-021
哈尔滨空调股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 被投资方名称：公司全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司（以下简称“天通公司”）。
● 投资项目名称：500kV电力变压器建设项目（以下简称“变压器项目”）。
● 投资金额：哈空调投资人民币6.8亿元。
● 投资收益：预计该项目达产后，每年新增销售收入131,500万元，新增利润总额13,076万元。
● 投资回收期限：投资回收期为8.7年（含建设期）。
一、投资概述
哈尔滨空调股份有限公司《关于公司向原股东配股的议案》及《修改〈关于公司向原股东配股的议案〉的议案》已经公司董事会和股东大会审议通过（相关决议公告刊登于2008年4月22日、2008年5月9日、2009年4月4日、2009年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》），公司拟以刊登配股说明书的及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，以每10股配不超过3股的比例向全体股东配股，预计募集资金总额不超过8.5亿元，其中6.05亿元投资于500kV电力变压器建设项目。
为了又好又快地实施变压器项目，公司于2008年5月27日出资2000万元人民币注册成立了全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司，现拟将本项目所需6.8亿元的投资（含天通公司设立时公司投入的2000万元）通过增资方式以现金、实物、无形资产等投入天通公司，由天通公司实施变压器项目。
2008年8月及2009年6月，公司与张明艳分别签订《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议》及《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议的补充协议》， 协议约定天通公司的注册资本为37,053万元人民币，哈空调和张明艳持股比例分别为85%和15%。
哈空调以现金、实物、无形资产等方式投资人民币68,000万元（包括天通公司设立时哈空调投入的2000万元），其中注册资本31,495万元，持有天通公司85%股权，其余投资作为天通公司对哈空调的负债。
张明艳以软著登字第102467号计算机软件著作权登记证书项下500kv变压器设计技术软件（下称变压器软件）出资，经哈尔滨华通评估有限责任公司出具的哈华通资评报字（2008）第062号无形资产评估报告书确认变压器软件价值为人民币5558万元，张明艳以此为出资，作为投入天通公司的注册资本，持有公司15%股权。
该事项需提交股东大会审议。
二、500kV电力变压器建设项目的基本情况
变压器项目由公司出资在哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧地块上进行建设，总投资6.8亿元人民币。其中，拟通过证券市场向原股东配股筹集资金6.05亿元，公司自筹0.75亿元。
截止2009年1季末，哈空调已为该项目投入25,422.84万元，其中3,266.12万元用于购买项目土地。公司已经购买位于哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧的一块面积为155,649.00 平方米土地，其中75,650平方米用于本项目建设。目前项目土建工程、部分设备招标工作已经完成，正在进行厂房建设。
该项目建设周期为2年，投资回收期为8.7年（含建设期）。
该项目情况详见项目可行性研究报告（2009年4月18日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
三、投资项目对公司的影响
该项目建成后，厂房布局、设备及采用的生产工艺和制造技术水平都将处于国内一流水平，可达到年产变压器2,600万kVA的生产规模；预计项目达产后每年新增销售收入131,500万元，新增利润总额13,076万元。
四、备查文件
公司2009年第6次临时董事会决议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年6月30日