山东金泰集团股份有限公司六届十七次董事会会议决议公告

　　股票代码：600385 股票简称： ST金泰    编号： 临2009－020

　　山东金泰集团股份有限公司

　　六届十七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司六届十七次董事会会议于2009年6月30日以通讯方式召开，会议通知于2009年6月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于向公司股东借款的议案》。

　　为偿还公司债务，降低公司财务风险，公司决定向公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款924.56万元，并授权公司经理层与相关方签订借款协议，借款期限为一年，年利率为5.31%，按月计息，若借款到期后不能按期归还，需按日以逾期金额的万分之五支付违约金。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零九年六月三十日