浙江新和成股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议时间：2009年7月1日（星期一）下午13：00
4、现场会议地点：浙江省新昌县鹤群大酒店
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年7月1日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月30日下午15:00 至2009年7月1日下午15:00期间的任意时间。
6、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计76人，代表有表决权的股份257,405,474股，占公司总股本的75.25％。其中：出席现场投票的股东和股东代表8人，代表有表决权的股份225,481,058股，占公司总股本的65.92％；通过网络投票的股东68人，代表有表决权的股份31,924,416股，占公司总股本的9.33％。现场会议由董事长胡柏藩先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果如下：同意257,336,774股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对68,500股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
因该议案涉及公司控股股东新和成控股以现金方式认购不超过1.5亿元的本次非公开发行股票，关联股东新和成控股、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林回避表决。
（1）发行股票种类
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（2）每股面值
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（3）发行数量
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（4）发行方式
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（5）锁定期
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（6）发行对象
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（7）发行价格
表决结果如下：同意45,752,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.81%；反对87300股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.19%；弃权1400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（8）募集资金用途及数额
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（9）本次发行前公司滚存利润分配
表决结果如下：同意45,753,380股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68300股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
（10）发行决议有效期
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
3、《关于批准公司与新和成控股签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》
因该议案涉及公司控股股东新和成控股以现金方式认购不超过1.5亿元的本次非公开发行股票，关联股东新和成控股、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林回避表决。
表决结果如下：同意45,753,580股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.85%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%；弃权1,600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
4、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
表决结果如下：同意257,335,774股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权1600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
5、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
表决结果如下：同意257,335,774股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权1600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果如下：同意257,335,774股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对68,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权1600股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、2009年第一次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2009年7月2日