重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2009年6月23日以传真方式发出。会议于2009年6月30日下午在公司总部十九楼会议室召开，应到董事9人，亲自出席会议董事7人，王鹏董事委托叶建桥董事长代为行使表决权，刘红宇独立董事委托刘星独立董事代为行使表决权。公司部分监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由叶建桥先生主持，本次会议通过如下决议：
一、《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》；
全体董事一致推选叶建桥先生出任公司董事长，任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、《关于推选公司第六届董事会副董事长的议案》；
全体董事一致推选胡成培先生为公司副董事长，任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，会议决定聘任籍毅先生为公司总经理，任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，会议决定聘任陈丽娟女士为公司董事会秘书兼董事会办公室主任，任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》；
经总经理提名，会议决定聘任向前先生、范华忠先生为公司副总经理、陈明兵先生为公司财务总监、廖结富先生为公司总工程师，上述公司高级管理人员任期均从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》，公司独立董事刘星、刘红宇、伊志宏基于独立判断立场，发表如下意见：
同意聘任籍毅先生为公司总经理、陈丽娟女士为公司董事会秘书、向前先生、范华忠先生为公司副总经理、陈明兵先生为公司财务总监、廖结富先生为公司总工程师。其聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案。
经董事长提名，会议决定聘任王静女士为公司证券事务代表，任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、《关于推选第六届董事会战略发展委员会成员及主任委员的议案》；
会议决定由叶建桥、王鹏、籍毅、胡玉林、刘红宇组成公司第六届董事会战略发展委员，其中，叶建桥为主任委员。上述委员任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、《关于推选第六届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；
会议决定由伊志宏、胡玉林、刘星组成第六届董事会薪酬与考核委员会，其中，伊志宏任主任委员。上述委员任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、《关于推选第六届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；
会议决定由刘星、胡成培、伊志宏组成公司第六届董事会审计委员会，其中，刘星任主任委员。上述委员任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、《关于推选第六届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》；
会议决定由叶建桥、刘星、刘红宇组成公司第六届董事会提名委员会，其中，叶建桥任主任委员。上述委员任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、《关于重庆三峡水利实业发展有限公司投资开发五桥百安坝房地产项目的议案》；
为进一步拓展公司非电产业发展空间，为公司谋取更大利益，会议决定由本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司投资8030万元开发五桥百安坝房地产项目（详见本公司于2009年7月2日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《对外投资公告》）。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
十二、《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向中国建设银行万州支行申请贷款及本公司为其贷款提供担保的议案》。
根据公司2008年年度股东大会《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向银行申请贷款的决议》及《关于为重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司贷款提供担保并授权董事会进行审批的决议》（相关公告见2009年4月10日《上海证券报》、《证券日报》），并结合杨东河水电站工程建设进度情况，会议决定，同意2009年度本公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向中国建设银行万州支行申请3000万元长期贷款，本公司为其贷款提供担保，其贷款专项用于杨东河水电站工程项目建设。
表决结果：同意 9票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二00九年七月一日
附：相关人员简历
叶建桥，男，38岁，硕士研究生，高级工程师，现任水利部综合开发管理中心副主任，本公司董事长，兼任本公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司、重庆天地广告有限公司董事长，四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、钱江水利开发股份有限公司董事。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长，本公司第二、三、四届董事会董事等。
胡成培，男，43岁，大学学历，会计师，现任本公司副董事长、党委书记。曾任重庆市万州区资产经营公司、国有资产担保公司副董事长、总经理，重庆索特化工股份有限公司副董事长、本公司第四届董事会董事、董事长等。
籍毅，男，54岁，工程师，大专文化程度，现任本公司董事、总经理，兼任本公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司、重庆天地广告有限公司董事。曾任本公司供电公司经理、万县市电力开发公司常务副经理、第四届董事会董事等。
陈丽娟，女，47岁，大专文化程度，现任本公司董事、董事会秘书，兼任本公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司、重庆天地广告有限公司董事。曾任本公司第二届董事会秘书、第三届、四届董事会董事、董事会秘书等。
向前，男，44岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任本公司生技部安全监查员、安监部副主任（主持工作）、江北供电公司副经理、万州供电公司江北分公司经理、党支部书记、经济运行管理部经理等。
范华忠，男，45岁，大专学历，工程师，现任本公司副总经理兼本公司控股子公司四川源田现代节水有限公司董事长、重庆三峡水利实业发展有限公司总经理。曾任供电公司副经理、电力安装公司副经理（主持工作）、本公司总经理助理等。
陈明兵，男，39岁，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、保险公估人，现任本公司财务总监。曾任万县市会计师事务所项目经理、重庆华正会计师事务所董事、审计二部副经理、部门经理、重庆天健会计师事务所有限责任公司万州分所审计二部经理等。
廖结富，男，51岁，大学学历，高级工程师、水利工程建设总监理工程师、水利水电二级注册建造师，现任公司总工程师。曾任万州电力开发有限公司副总工程师、万州发电公司副总经理、公司经济运行管理部经理、公司副总工程师兼总工程师办公室主任等。
王静，女，29岁，大学本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证，2003年12月至今在公司董事会办公室从事证券事务等相关工作。
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2009－29号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月30日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议在公司总部十九楼会议室召开。应到监事3人，实到监事2人，肖静监事委托张晓光监事代为行使表决权，会议由李鲁川先生主持，本次会议通过如下决议：
全体监事一致推选李鲁川先生出任公司第六届监事会监事会主席，任期从2009年6月至2012年6月。
表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
监 事 会
二00九年七月一日
附： 李鲁川先生简历
李鲁川，男，55岁，大学专科，现任公司监事会主席、纪委书记。曾任万县小江电厂厂长、书记，本公司第二届监事会主席、第三届董事会董事、第四届监事会主席、公司副总经理等。
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临2009－30号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：重庆万州区五桥百安坝房地产项目
2、投资金额和比例：总投资8,030万元，投资比例为100%（全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司为其投资主体）
3、投资期限（起始日和结束日）：自开工建设之日起2年，计划于2009年 7月开工建设
4、预计该项目的投资利润率：13%
特别风险提示：
1、投资标的本身存在的风险：
房地产项目开发具有周期长、投入资金量大、涉及部门和协作单位多等特点，在经营过程中可能面临产品与原材料价格波动等外部因素导致项目开发难度增大导致项目盈利能力下降等业务经营风险。
2、该项目经公司第六届董事会第一次会议审议通过即可实施。
一、投资项目概述
1、对外投资的基本情况
为进一步拓展公司非电产业发展空间，为公司谋取更大利益，会议决定由本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司（以下简称：实业公司）投资8,030万元开发五桥百安坝房地产项目。本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
本公司审议投资该项目的董事会于2009年6月30日下午在公司总部十九楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，王鹏董事委托叶建桥董事长代为行使表决权；独立董事刘红宇委托独立董事刘星代为表决，公司部分监事列席了会议，会议由董事长叶建桥主持。
表决情况：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
3、投资行为生效所必需的审批程序
目前，五桥百安坝房地产项目已取得万州区发改委颁发的投资项目备案证；完成了项目设计方案审查和初步设计审查，并取得了相关批文（《建设工程设计方案审查意见书》、《重庆市万州区建委关于三峡水利五桥移民项目小区建设项目初步设计的批复》），具备开工建设的条件。且实业公司投资该项目已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。
二、投资主体的基本情况
该项目投资主体为实业公司，该公司成立于1994年6月17日，注册地：重庆市万州区鸽子沟72号，法定代表人：范华忠，注册资本金2000万元。公司主要经营房地产开发，电力开发，电力工业设备设计、制造、安装调试，机电产品，水电物资，制冷设备，金具产品，化工产品（不含化学危险品），物业管理，汽车维修乙类（只限有道路运输经营许可证明的分支机构经营）。
三、投资标的的基本情况
五桥百安坝房地产项目地处重庆市万州区五桥百安坝街道办事处程家社区居委会，位于纵三路（安顺路）和天星路的交汇处，场地东接纵三路，西连职教中心，南邻天台路，北接天星路，毗邻三峡学院新校址。该区域基础设施完备，交通便利。项目总用地面积约19600㎡，拟建总面积约56100 ㎡。
该项目总投资8,030万元，投资期限自开工建设之日起2 年。该项目经公司第六届董事会第一次会议审议通过即可实施。
四、投资项目的可行性分析
国家相继出台了一系列旨在推动内需，拉动经济增长的政策，提升了房地产市场预期和信心。项目所在地万州作为重庆市第二大城市、三峡库区的经济中心，万州的经济的持续发展，城镇化率的不断增长，将为投资万州房地产市场提供较大机会。经测算，该项目投资回收期2.39年，投资利润率13%，该项目销售完毕预计增加公司净利润约800万元，预计能为公司带来较好的经济效益。
五、该项目投资对公司的影响
1、投资资金来源安排
该项目总投资8,030万元，由实业公司自筹资金及其他方式筹集。
2、带项目投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
该项目投资回收期2.39年,对公司近两年财务状况影响不大,该项目销售完毕预计增加公司净利润约800万元。
该投资行为完成后不会新增关联交易和同业竞争。
六、对外投资的风险分析
房地产项目开发具有周期长、投入资金量大、涉及部门和协作单位多等特点，在经营过程中可能面临产品与原材料价格波动等外部因素导致项目开发难度增大导致项目盈利能力下降等业务经营风险。
为确保项目效益的实现，实业公司将在项目实施过程中加强工程造价控制，密切关注未来房地产业发展走势，及时根据产业发展变化和市场变化调整营销策略和手段，最大限度的降低风险。
六、备查文件目录
第六届董事会第一次会议董事会相关决议。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二00九年七月一日
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临2009－31号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会十八次会议《关于站台公司股权转让及站场集团债权转股权的决议》，及本公司与重庆城市公共交通站场集团有限公司（以下简称：站场集团）、重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称：站台公司）及站台公司自然人股东陈璐、赵云涛签署的《关于重庆公用站台设施投资开发有限公司股权转让及债权转股权的协议书》（以下简称《协议书》）（相关公告见2009年1月6日《上海证券报》、《证券日报》）的约定，近日，本公司为站台公司在中信银行重庆万州支行的2,000万元贷款担保（相关公告见2007年10月26日《上海证券报》、《证券日报》）已解除，站场集团按《协议书》的约定已向本公司支付了1,500 万元股权转让款，且站台公司已办理完毕相关工商变更登记手续。
工商变更后，站台公司的注册资本为748.42 万元，其中：站场集团出资额261.974 万元，持有站台公司35%的股权；本司出资额254.446 万元，持有站台公司34%的股权；自然人陈璐出资额157.158 万元，持有站台公司21%的股权；自然人赵云涛出资额74.842 万元，持有站台公司10%的股权。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二00九年七月一日