中工国际工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－023

　　中工国际工程股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2009年6月26日以专人送达、传真方式发出，会议于2009年7月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司同意筹划重组中国工程与农业机械进出口总公司的议案》。

　　根据公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的整体工作安排，董事会同意本公司筹划重组国机集团下属企业中国工程与农业机械进出口总公司，具体方式待与国机集团进一步协商确定。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，本次重组构成重大资产重组。公司正在对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求公告重大资产重组预案或重大资产重组报告书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2009年7月2日