中冶美利纸业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次股东大会没有出现否决议案的情况
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009 年7月2日上午10点
2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
5、主持人：刘崇喜
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
中冶美利纸业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009年7月2日在公司会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5名,代表股份数额63016407股，占本公司股份总数的39.78%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
2、中冶美利纸业股份有限公司 2009年度补充日常关联交易的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
表决结果：同意63016407股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
4、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京天银律师事务所
2、律师姓名：朱玉栓 吴团结
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、北京天银律师事务所出具的《法律意见书》。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2009年7月3日