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      | C4版:信息披露
    关于万家增强收益债券型证券投资基金
    增加湘财证券有限责任公司为代销机构的公告
    银华基金管理有限公司
    关于旗下部分基金在厦门证券开通定期定额申购业务的公告
    中源协和干细胞生物工程股份公司
    澄清公告
    中冶美利纸业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议公告
    四川宏达股份有限公司
    第五届董事会第十五次会议决议公告
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    中冶美利纸业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议公告
    2009年07月03日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2009—028

      中冶美利纸业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      重要提示

      本次股东大会没有出现否决议案的情况

      一、会议召开的情况

      1、召开时间:2009 年7月2日上午10点

      2、召开地点:中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室

      3、召开方式:现场投票

      4、召集人:中冶美利纸业股份有限公司董事会

      5、主持人:刘崇喜

      6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      二、会议的出席情况

      中冶美利纸业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009年7月2日在公司会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5名,代表股份数额63016407股,占本公司股份总数的39.78%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

      四、提案审议和表决情况

      1、关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案。

      表决结果:同意19648股,占出席有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。

      2、中冶美利纸业股份有限公司 2009年度补充日常关联交易的议案。

      表决结果:同意19648股,占出席有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。

      3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。

      表决结果:同意63016407股,占出席有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席有效表决股份总数的0%。

      4、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。

      表决结果:同意19648股,占出席有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。

      五、律师见证情况

      1、律师事务所名称:北京天银律师事务所

      2、律师姓名:朱玉栓 吴团结

      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

      五、备查文件

      1、中冶美利纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议;

      2、北京天银律师事务所出具的《法律意见书》。

      中冶美利纸业股份有限公司董事会

      2009年7月3日