中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为14,830,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年7月8日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2008年1月2日经相关股东会议通过，以2008年7月4日作为股权登记日实施，于2008年7月8日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。
公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）特别承诺：为进一步提高上市公司资产质量，降低上市公司财务风险，在本次股权分置改革实施日起一年内解决（包括豁免、承接或其他可行方式）上市公司不低于5000万元账面债务（含因承担连带保证责任而计提的预计负债），前述债务为上市公司截止2007年6月30日经审计的账面债务，且该等债务解决的结果须经公司书面确认。
中茵集团承诺:自非流通股份获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让，在上述锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的5%，在24个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的10%。
广州恒烨实业发展有限公司（以下简称“广州恒烨”）承诺：共持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让，在上述锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的5%，在24个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的10%。该部分股份（包括后续受让该股东持有之上市公司股份的受让方）所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。
其他同意参加此次股权分置改革的非流通股股东承诺：其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺。承诺人经营与财务状况的变化对其履行承诺均未构成不利影响。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 苏州中茵集团有限公司 | 239,921,000 | 73.29 | 2008-7-8 | 代垫股改对价 | -4,491,500 | 236,774,000 | 72.33 |
| 2008-9-19 | 上海文桂家具有限公司偿还股改对价 | 20,000 | |||||
| 2009-5-7- | 国泰君安证券股份公司偿还股改对价 | 1,242,000 | |||||
| 2009-5-7- | 温州市长江电器开关厂偿还股改对价 | 75,000 | |||||
| 2009-5-7- | 沈志明偿还股改对价 | 4,500 | |||||
| 2009-5-7- | 金秀芳偿还股改对价 | 3,000 | |||||
| 广州恒烨实业发展有限公司 | 15,949,456 | 4.87 | 2008-12 | 司法拍卖 | 15,949,456 | 0 | 0 |
| 杨成社 | 0 | 0 | 2008-12 | 拍卖竞得 | 5,449,456 | 5,449,456 | 1.67 |
| 符雅琴 | 0 | 0 | 2008-12 | 拍卖竞得 | 5,300,000 | 5,300,000 | 1.62 |
| 谈亮 | 0 | 0 | 2008-12 | 拍卖竞得 | 5,200,000 | 5,200,000 | 1.59 |
| 上海宛乐实业有限公司 | 15,000 | 0.01 | 2008-10-13 | 转让 | 15,000 | 0 | 0 |
| 沈志明 | 0 | 0 | 2008-10-13 | 转让 | 9,000 | 0 | 0 |
| 2009-5-7 | 偿还中茵集团股改对价 | -4,500 | |||||
| 金秀芳 | 0 | 0 | 2009-10-13 | 转让 | 6,000 | 0 | 0 |
| 2009-5-7 | 偿还中茵集团股改对价 | -3,000 | |||||
| 上海文桂家具有限公司 | 40,000 | 0.01 | 2008-9-16 | 偿还中茵集团股改对价 | -20,000 | 0 | 0 |
| 2008-10-29 | 转让 | -20,000 | |||||
| 李文亮 | 0 | 0 | 2008-10-29 | 转让 | 20,000 | 0 | 0 |
注： 1、广州恒烨实业发展有限公司（证券帐号B880233908）所持公司股份15949456股于2008年底被司法部门依法拍卖，分别由杨成社、符雅琴、谈亮竞得5449456股、5300000股、5200000股。根据公司股权分置方案，广州恒烨实业发展有限公司由于营业证照被吊销，故暂无法提出股改动议及支付股改对价。但广州恒烨实业发展有限公司(包括后续受让该等股东持有之上市公司股份的受让方)所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。
2、上海宛乐实业有限公司（证券帐号B880750609）先于2008年10月13日将所持公司股份共15000股分别转让过户给金秀芳6000股和沈志明9000股。沈志明和金秀芳后于2009年5月7日分别偿还中茵集团股改对价4500股、3000股。
3、上海文桂家具有限公司（证券帐号B880592386）先于2008年9月16日偿还中茵集团股改对价共20000股，后又于2008年10月29日将所持公司股份共20000股转让过户给李文亮。
4、根据公司股权分置改革方案，苏州中茵集团有限公司在本次应有6087244股可上市流通。但中茵集团在对本公司进行重大资产重组及定向增发时曾承诺：在本公司中所拥有的全部权益自取得之日起36个月内不转让，而中茵集团第一次取得本公司股权29291000股的登记时间为2007年4月30日，故前述6087244股的最早可上市交易或转让时间应在2010年4月30日后的第一个交易日。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：西南证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
西南证券认为中茵股份的相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为14,830,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月8日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 河南戴克实业有限公司 | 5,125,000 | 1.57 | 5,125,000 | 0 |
| 2 | 上海晋乾工贸有限公司 | 2,163,400 | 0.66 | 2,163,400 | 0 |
| 3 | 上海新元投资有限公司 | 1,776,500 | 0.54 | 1,776,500 | 0 |
| 4 | 上海步欣工贸有限公司 | 1,760,300 | 0.54 | 1,760,300 | 0 |
| 5 | 上海肇达投资咨询有限公司 | 1,760,300 | 0.54 | 1,760,300 | 0 |
| 6 | 国泰君安证券股份公司 | 1,242,000 | 0.38 | 1,242,000 | 0 |
| 7 | 无锡智慧投资有限公司 | 500,000 | 0.15 | 500,000 | 0 |
| 8 | 黄石磁湖高新科技发展有限公司 | 400,000 | 0.12 | 400,000 | 0 |
| 9 | 温州市长江电器开关厂 | 75,000 | 0.02 | 75,000 | 0 |
| 10 | 李文亮 | 20,000 | 0.01 | 20,000 | 0 |
| 11 | 沈志明 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 12 | 金秀芳 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 合计 | - | 14,830,000 | 14,830,000 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
（1）上海文桂家具有限公司（证券帐号B880592386）先于2008年9月16日偿还中茵集团股改对价共20000股，后又于2008年10月29日将所持公司股份共20000股转让过户给李文亮。
（2）上海宛乐实业有限公司（证券帐号B880750609）先于2008年10月13日将所持公司股份共15000股分别转让过户给金秀芳6000股和沈志明9000股。沈志明和金秀芳后于2009年5月7日分别偿还中茵集团股改对价4500股、3000股。
（3）本次有限售条件的流通股实际上市数量为14,830,000股。根据公司股权分置改革方案，本次有限售条件的流通股可上市数量应为24,064,244股，但因部分股东无法联系或无法支付股改对价，故有9,234,244股本次未能上市流通，包括杨成社2,079,832股（竞拍广州恒烨实业发展有限公司所得）、符雅琴2,022,789股（竞拍广州恒烨实业发展有限公司所得）、谈亮1,984,623股（竞拍广州恒烨实业发展有限公司所得）、北京涌金财经顾问有限公司350000股、上海尚凯贸易有限公司75000股、上海寻建投资咨询有限公司75000股、上海金柏实业有限公司75000股、上海天越科技有限公司15000股、上海金归工贸有限公司15000股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 257,870,500 | -14,802,500 | 243,068,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 15,976,956 | -27,500 | 15,949,456 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 273,847,456 | -14,830,000 | 259,017,456 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 53,527,440 | 14,830,000 | 68,357,440 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 53,527,440 | 14,830,000 | 68,357,440 | |
| 股份总额 | 327,374,896 | 327,374,896 |
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
日期：2009年7月3日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书