云南白药集团股份有限公司第六届董事会决议公告

　　股票代码：000538     股票简称：云南白药    公告编号：2009-029

　　云南白药集团股份有限公司

　　第六届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事于2009年7月3日采用通讯方式表决，经审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于对云南白药置业公司增资的议案》

　　为进一步增强云南白药置业有限公司资本实力，优化其资产结构，支持“颐明园”项目的顺利开展，会议同意将云南白药集团股份有限公司所拥有的呈贡新区雨花片区中南部编号为215/0504/0010-1号宗地，总面积为469,357.19平方米(约704亩)和呈贡新区雨花片区中南部编号为215/0504/0010-2号宗地，总面积为195,604.07平方米(约293亩)的土地使用权投入全资子公司-云南白药置业有限公司，其价值共计308,206,978.28元(其中：土地出让金299,230,076.00元，契税8,976,902.28元)，用于增加置业公司注册资本金。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于提名项兵为公司独立董事的议案》

　　审议通过提名项兵先生为公司独立董事，其任职资格尚需提交深圳交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议。

　　简 历

　　项兵，男，1962年5月生，香港籍，加拿大ALBERTA大学管理学博士。历任香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授，博士生导师。现任长江商学院院长。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　云南白药集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月3日