浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年7月3日以通讯表决方式召开。应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后，形成如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会第四次会议通过的<关于参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司引进战略投资者的决议>的修正案》。
2009年6月23日召开的公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司拟引进战略投资者的议案》，公司董事会同意会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：“会稽山”）以引进战略投资者的形式，向中信产业投资基金管理有限公司定向增发5000万股，面值1元，以溢价方式发行，认购价格综合考虑会稽山的净资产、净利润、前景和品牌等无形资产的情况，初定认购价格为3.6元/股，具体最后的增发价以会稽山股东会批准为准。（详情见公司于2009年6月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露的临2009-15号公告）
日前，公司接到会稽山《关于调整公司本次增资战略投资者的函》，函告由于会稽山工作人员失误，误认增资的出资方为中信产业投资基金管理有限公司。经会稽山与中信产业投资基金管理有限公司核实，本次作为战略投资者认购会稽山增资的5000万股的是中信产业投资基金管理有限公司旗下管理的绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）。
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）简介：
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）是于2008年12月16日在四川省绵阳市注册成立的有限合伙企业，营业执照的注册号为：510708000004556，存续期限自成立之日起12年。绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）的唯一普通合伙人为中信产业投资基金管理有限公司，普通合伙人是执行合伙事务的合伙人，委派代表为刘乐飞。绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）全体合伙人总认缴出资额为陆拾亿元或普通合伙人另行决定的不高于陆拾亿元的金额。普通合伙人对绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）的债务承担无限责任。截止2008年12月31日，绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）累计实收出资额为2.12亿元。据中信产业投资基金管理有限公司介绍，绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）2009年6月30日到帐的投资人出资额约为6亿元人民币。
同时，公司还接到《会稽山绍兴酒股份有限公司承诺函》和《致歉函》，主要内容如下：
1、上述战略投资者的变动是会稽山工作人员工作中失误造成的，并不存在故意回避的任何事项；
2、上述战略投资者的变动不存在会稽山及中信产业投资基金管理有限公司向任何其他方转移不当的直接利益或间接利益的行为；
3、会稽山将确保在本次定向增资过程中各项行为的合法合规，也承诺在未来的工作中减少与避免工作失误而给股东带来的不便和误解，并向公司及公司广大投资者深表歉意。
基于绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）是中信产业投资基金管理有限公司旗下管理的基金，公司董事会认为本次会稽山增资扩股的战略投资者的主体变更，并不改变会稽山增资扩股的目的和实质。
公司董事会同意会稽山本次增资引入的战略投资者的变动，由中信产业投资基金管理有限公司变更为绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）。会稽山向绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）定向增发5000万股，面值1元，以溢价方式发行，认购价格综合考虑会稽山的净资产、净利润、前景和品牌等无形资产的情况，初定认购价格为3.6元/股，具体最后的增发价以会稽山股东会批准为准。就本次会稽山增资扩股的其他条款与公司2009年6月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露的临2009-15号公告一致。
公司董事会将及时披露有关会稽山本次增资扩股的进展。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00九年七月四日