南京新港高科技股份有限公司第六届董事会
第四十一次会议决议公告暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2009年7月2日下午14：30在公司四楼会议室召开。会议通知于2009年6月26日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于承建南京新港开发总公司经济适用住房（员工公寓一期）工程的议案；
同意公司接受控股股东南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区经济适用住房（员工公寓一期）工程。该工程位于栖霞区尧化街道，建筑面积40,022平方米（包括6栋多层公寓楼及相应配套服务设施），预计总造价为8,006万元。
委托方南京新港开发总公司是公司控股股东，持有118,595,877股，占总股本的34.46%。南京新港开发总公司成立于1992年4月，法定代表人金政权先生，注册资本为126,363.5万元，注册地址为南京经济技术开发区内。主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。
本项关联交易预计实现毛利400万元，对公司的财务状况不构成重大影响。
公司三名独立董事事前均认可该项交易，并发表独立意见认为此项关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司此项关联交易。
关联董事金政权先生回避了此项议案的表决，其他非关联董事一致同意此项议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、关于制定《高级管理人员年度考核及薪酬管理实施办法》的议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董事会
二○○九年七月四日