浙江新湖创业投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：600840         证券简称：新湖创业                 公告编号：2009－18

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第十八次董事会会议于2009年7月6日以传真方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以传真签字表决方式审议通过《同意新湖中宝股份有限公司2009年度非公开发行股票方案的议案》，具体内容如下：

　　新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）换股吸收合并本公司的方案已于2009年5月11日经中国证监会并购重组委员会2009年第十次会议有条件审核通过，目前公司尚未获得中国证监会的相关核准批文。

　　鉴于本次换股吸收合并工作尚未完成，新湖中宝就其非公开发行股票方案征求本公司意见。本公司董事会经审议，同意新湖中宝向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的数量不超过3亿股（含3亿股），定价基准日为新湖中宝关于本次非公开发行股票董事会决议公告日（2009年7月7日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日新湖中宝股票交易均价的90％。

　　表决结果：8票同意，0票反对。

　　特此公告。

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年七月六日