中华企业股份有限公司
第六届董事会临时决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年7月6日，中华企业股份有限公司第六届董事会以通讯表决方式形成董事会决议，关联人朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇和戴智伟5位董事回避了表决，经董事会审议，以4票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议通过了关于上海瀛程置业有限公司增资扩股的议案。
上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程置业”）成立于2006年6月，注册资本5,000万元，我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）持有其90%的股权，上海金丰投资股份有限公司（以下简称“金丰投资”）持有其10%的股权。瀛程置业主要从事上海徐汇区华泾地块配套商品房和经济适用房项目的建设任务。
为增强瀛程置业的综合实力，根据其实际情况，我公司同意由瀛程置业各股东方按照股权份额对其进行同比例现金增资扩股，本次增资金额为28,300万元，其中经营集团增资25,470万元，金丰投资增资2,830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33,300万元，股东持股比例维持不变。
经营集团为我公司下属控股子公司，我公司与金丰投资同为上海地产（集团）有限公司下属控股子公司，故此次交易为关联交易，关联人朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇、戴智伟五位董事回避了表决。
特此公告
中华企业股份有限公司
2009年7月6日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2009-021
中华企业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：我公司同意公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司对上海瀛程置业有限公司进行增资扩股，本次资增扩股由上海瀛程置业有限公司各股东方同比例进行，增资金额为28,300万元，其中上海房地产经营（集团）有限公司增资25,470万元。
·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：有利于增强上海瀛程置业有限公司的综合实力，提高该公司自身融资能力。
一、关联交易概况
2009年7月6日，中华企业股份有限公司第六届董事会以通讯表决方式形成董事会决议，以4票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议通过了关于上海瀛程置业有限公司增资扩股的议案。
上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程置业”）成立于2006年6月，注册资本5,000万元，我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）持有其90%的股权，上海金丰投资股份有限公司（以下简称“金丰投资”）持有其10%的股权。瀛程置业主要从事上海徐汇区华泾地块配套商品房和经济适用房项目的建设任务。
为增强瀛程置业的综合实力，根据其实际情况，我公司同意由瀛程置业各股东方按照股权份额对其进行同比例现金增资扩股，本次增资金额为28,300万元，其中经营集团增资25,470万元，金丰投资增资2,830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33,300万元，股东持股比例维持不变。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：国有企业
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人： 朱胜杰
注册资本：人民币1,088,029,952万元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海房地产经营（集团）有限公司
注册地址：上海市黄浦区南苏州路255号
法定代表人：田汉雄
注册资本：人民币3亿元
企业性质：有限责任公司
经营范围：房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务，住宅绿化设计、绿化工程及养护，白蚁及害虫防治，房屋测量咨询，新型建材设备，实业投资，国内贸易（除专项规定外）。
4、上海金丰投资股份有限公司
公司名称：上海金丰投资股份有限公司
注册地址：浦东新区松林路111号
法定代表人：阮人旦
注册资本：人民币390,227,810元
企业性质：股份有限公司
经营范围：新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易（除专项规定外），房地产经纪（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
5、关联关系
经营集团为我公司下属控股子公司，我公司与金丰投资同为上海地产（集团）有限公司下属控股子公司，故此次交易为关联交易。
三、瀛程置业基本情况
上海瀛程置业有限公司主要从事上海徐汇区华泾地块配套商品房和经济适用房项目的建设任务。该项目地处徐汇长桥板块外环线区域，位于长华路以东，华发路以北，淀浦河以南，华发小区以西，项目总建筑面积近40万平方米，于2008年开工建设，预计2011年上半年竣工交付。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易形成以下意见：1、在本公司董事会审议和表决时，关联人朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇、戴智伟五位董事进行了回避，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。2、本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。3、同意我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司与上海金丰投资股份有限公司共同对上海瀛程置业有限公司增资扩股议案。
五、本次关联交易对公司的影响
有利于增强瀛程置业的综合实力，提高该公司自身融资能力。
特此公告
中华企业股份有限公司
2009年7月6日