株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2009年7月16日下午2:00
网络投票时间：2009年7月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
3、股权登记日：2009年7月8日
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室
二、会议出席对象
1、截至2009年7月8日（星期三）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
三、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2009年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
本议案需股东对议案内容进行逐项表决。
3、关于公司2009年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于就本次非公开发行A股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5、关于提请公司股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案
7、授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8、关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案
9、关于公司与中国南车股份有限公司2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
10、关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
11、关于修改《关联交易管理制度》的议案
四、出席现场会议的股东登记办法
1、登记时间：2009年7月9日、7月10日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）。
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东（株洲地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2009年7月15日）。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司董事会办公室。
3、登记地点：株洲时代新材料科技股份有限公司证券法律部
联系人：胡志强
联系地址：湖南省株洲市天元区海天路18号
联系电话：0731-22837786
传真：0731-22837888
邮编：412007
凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书见附件。
会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
五、网络投票的具体操作流程
（一）网络投票时间：
社会公众股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年7月16日9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（二）投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738458 | 时代投票 | 11项及12项子议案 |
2、表决议案
| 议案序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司2009年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | 2.00 |
| 2-1 | 发行股票的类型和面值 | 2.01 |
| 2-2 | 发行数量 | 2.02 |
| 2-3 | 发行对象 | 2.03 |
| 2-4 | 认购方式 | 2.04 |
| 2-5 | 锁定期 | 2.05 |
| 2-6 | 发行价格与定价依据 | 2.06 |
| 2-7 | 募集资金用途 | 2.07 |
| 2-8 | 发行方式及发行时间 | 2.08 |
| 2-9 | 本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润安排 | 2.09 |
| 2-10 | 上市地点 | 2.10 |
| 2-11 | 本次发行决议的有效期 | 2.11 |
| 2-12 | 本次非公开发行的生效、实施和终止 | 2.12 |
| 3 | 关于公司2009年度非公开发行A股股票预案的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于就本次非公开发行A股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于提请股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司与中国南车股份有限公司2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案 | 10:00 |
| 11 | 关于修改《关联交易管理制度》的议案 | 11:00 |
| 12 | 上述各项议案 | 99.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对“关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案”投票表决如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 买入 | 738458 | 时代投票 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 738458 | 时代投票 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 买入 | 738458 | 时代投票 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
（三）投票注意事项
1、股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
2、通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年7月7日
附件：株洲时代新材料科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为株洲时代新材料科技股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2009年7月16日召开的株洲时代新材料科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2、关于公司2009年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 1）发行股票的类型和面值 | |||
| 2）发行数量 | |||
| 3）发行对象 | |||
| 4）认购方式 | |||
| 5）锁定期 | |||
| 6）发行价格与定价依据 | |||
| 7）募集资金用途 | |||
| 8）发行方式及发行时间 | |||
| 9）本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润安排 | |||
| 10）上市地点 | |||
| 11）本次发行决议的有效期 | |||
| 12）本次非公开发行的生效、实施和终止 | |||
| 3、关于公司2009年度非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 4、关于就本次非公开发行A股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 | |||
| 5、关于提请股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案 | |||
| 6、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案 | |||
| 7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | |||
| 8、关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案 | |||
| 9、关于公司与中国南车股份有限公司2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案 | |||
| 10、关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案 | |||
| 11、关于修改《关联交易管理制度》的议案 | |||
委托人签章：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）