华通天香集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议
暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华通天香集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2009年7月6日下午14：00在公司（福州）会议室召开，会议应到董事9名，实到7名，董事普学杰委托董事卢少辉进行表决，独立董事尤家荣委托独立董事唐任伍进行表决；公司部分监事和高管人员列席会议。会议由董事长李文棠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》：
同意公司名称由“华通天香集团股份有限公司”变更为“天津松江股份有限公司”。
本议案，经本次董事会审议后提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准后由公司依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续后生效。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》：
同意公司原经营范围：项目投资开发管理（国家专项专营和禁止的项目除外）；生物技术开发，电子信息技术的开发；饲养活动物；海水、淡水动物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服务；食用植物油、食品加工，饲料、农业机械加工；食品，住宿服务；咨询服务（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定），房地产开发经营，国内贸易。
变更为：项目投资开发管理（国家专项专营和禁止的项目除外）；生物技术开发，电子信息技术的开发；海水、淡水动物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服务；农业机械加工；咨询服务；国内贸易（除专项审批）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
本议案，经本次董事会审议后提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准后由公司依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续后生效。
三、审议通过《关于变更公司章程的议案》：
同意对公司现行章程做出如下修改：
（1）第四条 公司注册名称：
[中文全称]华通天香集团股份有限公司
[英文全称]HUATONG TIANXIANG GROUP CO.,LTD
【修改为】：
第四条 公司注册名称：
[中文全称] 天津松江股份有限公司
[英文全称] TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD
（2）第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
项目投资开发管理（国家专项专营和禁止的项目除外）；生物技术开发，电子信息技术的开发；饲养活动物；海水、淡水动物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服务；食用植物油、食品加工，饲料、农业机械加工；食品，住宿服务；咨询服务（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定），房地产开发经营，国内贸易。
【修改为】：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
项目投资开发管理（国家专项专营和禁止的项目除外）；生物技术开发，电子信息技术的开发；海水、淡水动物养殖；园艺植物培植；植物园经营；农业技术服务；农业机械加工；咨询服务；国内贸易（除专项审批）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
（3）根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会[2008]57 号）和上海证券交易所“应修订公司章程，明确公司现金分红政策”的要求：
第一百九十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
【修改为】：
第一百九十六条 公司的利润分配办法，应遵守下列规定：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司现金分红政策为：最近三年以现金或以股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
本议案，经本次董事会审议后提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准后由公司依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续后生效。
四、审议通过《关于公司第六届董事会2009年度董事津贴的议案》：
董事津贴每人每年2万元（税前），独立董事津贴每人每年3万元（税前）。
本议案，经本次董事会审议后提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，有关具体事项如下：
1、会议时间：2009年7月23日下午14：00
2、会议地点：福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室
3、会议议程：
（1）审议《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（3）审议《关于变更公司章程的议案》；
（4）审议《关于公司第六届董事会、监事会2009年度董、监事津贴的议案》。
4、出席会议对象：
（1）2009年7月15日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代为出席（授权委托书见附件）。
5、出席会议股东登记办法
（1）登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的委托授权书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2009年7月20日、21日、22日。股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2009年7月22日前送达本公司登记地点。
（3）登记地址：福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9楼
联系电话：0591-87609290
联系传真：0591-87616539
邮政编码：350001
联系人：李永利
（4）其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009年7月6日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2009-临030
华通天香集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华通天香集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2009年7月6日下午14：00在公司会议室召开，应到监事5名，实到3名，监事李汉城委托监事李红进行表决，监事林文琰委托监事黄浩进行表决，会议由监事会主席高扬敏主持，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
同意公司第六届监事会2009年度监事津贴每人每年1.5万元（税前）。
上述议案，经本次监事会审议后提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009年7月6日