中海油田服务股份有限公司董事会决议公告
2009年07月08日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2009-13
中海油田服务股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程的规定，以书面、传真、电子邮件等方式向全体独立非执行董事发出会议通知及表决的议案（因涉及关联交易，本议案仅董事会中独立非执行董事表决），全体独立非执行董事于2009年7月7日通过传真表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：
审议通过《关于批准向关联方借款的议案》。
同意公司向关联方借入三笔款项，并签署相关贷款协议，具体情况如下：
1、贷款协议一
交易对方：中海石油财务有限责任公司
借款金额：人民币壹拾伍亿元整（CNY1,500,000,000.00）
还款日期：单笔提款的期限为半年，最迟不晚于2011年6月3日
用途：流动资金周转
２．贷款协议二
交易对方：中国海洋石油总公司（通过中海石油财务有限责任公司委托贷款）
借款金额：人民币贰拾亿元整（CNY2,000,000,000.00）
还款日期：2011年6月10日
用途：偿还银行贷款及补充营运资金
３．贷款协议三
交易对方：中国海洋石油总公司（通过中海石油财务有限责任公司委托贷款）
借款金额：人民币壹拾亿元整（CNY1,000,000,000.00）
还款日期：2012年6月29日
用途：资本项目支出及补充流动资金。
上述三笔贷款的贷款利率均不高于市场同期人民币贷款利率，利息总额不超过约2.91亿元人民币，且不需以任何公司资产作为偿债抵押。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
二○○九年七月八日