合肥荣事达三洋电器股份有限公司
三届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第八次会议于2009年7月07日13:30以投票表决的方式在合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有10名董事到会，董事福井敏二分书面委托董事奥俊一郎代为参加代为表决；独立董事徐晓青书面委托独立董事孙素明代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司南岗新工业园项目的议案》。
决议同意公司南岗新工业园项目一期建设用地430亩，用于洗衣机扩产和新建变频电机及控制器项目。最终将建设成为年产值150亿元的合肥三洋机电产业园。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》。决议同意为快速反应、及时决策，提请公司股东大会授权董事会决策公司南岗新工业园项目的相关事项。决定2009年7月8日项目开工，相关投融资计划将在下一次董事会中具体研讨。
3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司在中国银行安徽省分行申请融资额度的议案》。决议同意向中国银行安徽省分行申请人民币贷款，期限自2009年7月7日至 2010年7月6日，在中国银行安徽省分行融资额度合计最高限额不超过40000万元，董事会授权董事长金友华全权代表本公司签署有关文件。公司具体使用此项融资额度时将通过董事会进行决议。
4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一、二议案提交2009年第一次临时股东大会审议（具体召开时间另行通知）》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2009年7月7日
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2009－016
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
三届八次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年7月07日13：00以投票表决的方式在合肥荣事达三洋电器股份有限公司三楼会议室召开，应有5名监事表决，实际有3名监事到会。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
1、3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司南岗新工业园项目的议案》。
2、3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述议案一提交2009年第一次临时股东大会审议》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2009年7月7日