河南中孚实业股份有限公司
第五届董事会第二十七会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七会议于2009年7月8日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司向华融金融租赁股份有限公司申请不超过人民币伍亿贰仟万元融资额度的议案》。
为改善公司负债结构，增加长期借款比率，补充流动资金，公司拟向华融金融租赁股份有限公司申请办理不超过人民币伍亿贰仟万元融资额度业务，融资期限约为5年。
华融金融租赁股份有限公司成立于1984年，是全国12家经中国人民银行批准的主营金融租赁业务的非银行金融机构之一，经营范围为开展经人民银行批准的金融租赁业务及其他业务。截至2008年12月，公司注册资本14.74亿元人民币，资产总额156.29亿元，净资产18.57亿元。
华融金融租赁股份有限公司与公司无关联关系。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月八日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2009—037
河南中孚实业股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2009年7月8日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人马治国先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司向华融金融租赁股份有限公司申请不超过人民币伍亿贰仟万元融资额度的议案》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年七月八日