大唐电信科技股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大唐电信科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年7月8日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计11人,代表股份162,398,512股，占公司总股本的36.99 %。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长曹斌先生主持会议，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
参与表决股份为162,398,512股，其表决情况为：162,398,512股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
（二）审议通过《关于资产抵押的议案》。
参与表决股份为162,398,512股，其表决情况为：162,398,512股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.大唐电信科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；
2.北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年7月8日
股票简称：大唐电信股票代码：600198编号：临2009-041
大唐电信科技股份有限公司
累计对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司
●自前次披露后新发生对外担保金额44,684,265.17元，自前次披露后对外累计担保净减少4,703,603.66 元。截至公告日公司对外累计担保总额为360,911,782.27元，占公司2008年末经审计净资产（411,371,080.48元）的87.73%。公司所有担保均经董事会及相关股东大会审议通过。
●本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述：
日前，公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的941,839.32元银行承兑汇票提供了担保，公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的10,000,000.00元流动借款提供了担保，公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的848,680.70元银行承兑汇票提供了担保，公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京车公庄支行申请的10,000,000.00元流动借款提供了担保，公司为成都大唐线缆有限公司在招商银行成都蜀汉路支行申请的22,893,745.15元银行承兑汇票提供了担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对担保情况进行信息披露。
二、被担保人基本情况：
1、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本12,000万元，截至2008年12月31日其资产负债率为59.63%（经审计）。
2、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,927万元，截至2008年12月31日其资产负债率为51.75%（经审计）。
3、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,520万元，截至2008年12月31日其资产负债率为67.64%（经审计）。
三、担保协议的主要内容：
本次公司新增对外担保具体内容为：
1、公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的941,839.32元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到2009年10月18日止；
2、公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的10,000,000.00元流动借款提供了担保，担保期限为从借款日开始到2010年6月29日止；
3、公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的848,680.70元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到2009年8月26日止；
4、公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京车公庄支行申请的10,000,000.00元流动借款提供了担保，担保期限为从借款日开始到2009年12月17日止；
5、公司为成都大唐线缆有限公司在招商银行成都蜀汉路支行申请的合计22,893,745.15元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到票据结束日终止。
四、董事会意见：
上述担保为第四届第十六次董事会和第四届第二十六次董事会审批额度内的担保，并经2008年第二次临时股东大会和2009年第一次临时股东大会审议通过。担保目的为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求。公司董事会认为大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司资信良好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、公司累计担保情况：
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为360,911,782.27元，均为对大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司等控股子公司提供的担保。担保总额占公司2008年末经审计净资产的87.73%。上述担保均根据证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，经公司董事会和股东大会审议通过。
六、备查文件：
1、本公司第四届第十六次董事会决议；
2、本公司第四届第二十六次董事会决议；
3、本公司2008年第二次临时股东大会决议；
4、本公司2009年第一次临时股东大会决议
5、上述被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年7月8日