河北福成五丰食品股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为80,808,041股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年7月14日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月15日经相关股东会议通过，以2006年7月7日作为股权登记日实施，于2006年7月11日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）本次可上市流通的有限售条件的流通股持有人的承诺情况
根据股权分置改革说明书的披露，本公司原非流通股股东关于股权分置改革的承诺事项如下：
1、本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、公司原控股股东河北三河福成养牛集团总公司特别承诺：“自获得上市流通权之日起，本承诺人所持股份二十四个月内不上市挂牌交易”。
3、鉴于股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会尚未收到内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司对于是否参加本次股权分置改革的明确意见，同时该公司由于改制其名下所持有的公司股份尚未完成股权性质的审批确认和变更手续，为使得公司股权分置改革得以顺利进行，公司原控股股东河北三河福成养牛集团总公司同意按照相关股东会议通过的股权分置改革方案对内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司的对价安排代为支付，并将向内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司或以拍卖、转让等处置方式取得内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司名下所持有的公司股份（包括该部分股份所衍生派送的股份）的任何承接方进行追偿。被代付对价的内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司或上述承接方在办理其持有的公司股份上市流通时，应先征得河北三河福成养牛集团总公司的书面同意。
4、本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。本承诺人未按承诺文件的规定履行其承诺时，应赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（二）本次可上市流通的有限售条件的流通股持有人履行承诺情况
1、本次可上市流通的有限售条件的流通股持有人已按照股权分置改革方案的承诺向福成五丰流通A股股东支付了对价股份。
2、本次可上市流通的有限售条件的流通股持有人持有的福成五丰有限售条件的流通股股份未上市交易。
3、2008年4月5日，河北三河福成养牛集团总公司与三河福成投资有限公司签署了股份转让协议，河北三河福成养牛集团总公司将其持有的福成五丰全部股份以零价格转让给三河福成投资有限公司。
2009年7月7日，三河福成投资有限公司出具《关于遵守河北三河福成养牛集团总公司持有的河北福成五丰食品股份有限公司有限售条件的流通股股权分置改革承诺的函》，承诺遵守河北三河福成养牛集团总公司持有的福成五丰有限售条件的流通股股权分置改革相关承诺。因此，该次有限售条件的流通股转让事项不影响股权分置改革承诺的履行。
除上述有限售条件的流通股转让事项外，本次可上市流通的有限售条件的流通股持有人未以其持有的福成五丰有限售条件的流通股为标的与任何人签署任何转让协议。
4、2007年8月11日，内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司与河北三河福成养牛集团总公司签署了《代付股份偿还协议》，内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司同意向河北三河福成养牛集团总公司以现金偿还的方式偿还代为支付的264,000股。同日，河北三河福成养牛集团总公司出具了《关于同意内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司有限售条件的流通股上市流通的函》，同意内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司持有的公司有限售条件的流通股股份共计1,914,032股在符合股权分置改革相关规定时上市流通。该代付股份偿还事项不影响本次可上市流通的有限售条件的流通股持有人履行其在福成五丰股权分置改革方案中所作出的有关承诺。
5、本次可上市流通的有限售条件的流通股持有人履行了其在福成五丰股权分置改革方案中所作出的有关承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 河北三河福成养牛集团总公司 | 77,287,521 | 27.66 | 2008年7月21日 | 解禁 | 27,940,323 | 49,347,198 | 17.66 |
| 五丰行有限公司 | 59,401,166 | 21.26 | 2007年8月21日 | 解禁 | 13,970,161 | 31,460,843 | 11.26 |
| 2008年7月21日 | 解禁 | 13,970,162 | |||||
| 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 | 16,500,323 | 5.91 | 2007年8月21日 | 解禁 | 13,970,161 | 0 | 0 |
| 2008年7月21日 | 解禁 | 2,530,162 | |||||
| 三河市明津商贸有限责任公司 | 6,600,130 | 2.36 | 2007年8月21日 | 解禁 | 6,600,130 | 0 | 0 |
| 三河市瑞辉贸易有限责任公司 | 3,300,065 | 1.18 | 2007年8月21日 | 解禁 | 3,300,065 | 0 | 0 |
| 内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司 | 1,914,032 | 0.69 | 2007年8月21日 | 解禁 | 1,914,032 | 0 | 0 |
2007年8月21日，公司安排了第一次部分有限售条件的流通股上市，该次上市流通的有限售条件的流通股总数为39,490,549股。
2008年7月21日，公司安排了第二次部分有限售条件的流通股上市，该次上市流通的有限售条件的流通股总数为44,440,647股。2008年4月5日，河北三河福成养牛集团总公司与三河福成投资有限公司签署了股份转让协议，河北三河福成养牛集团总公司将其持有的福成五丰全部股份以零价格转让给三河福成投资有限公司。截止至2008年7月10日，三河福成投资有限公司与河北三河福成养牛集团未办理福成五丰77,287,521股有限售条件流通股的过户手续。因此，该次股权转让对各股东持有有限售条件流通股的比例未发生影响。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：兴业证券股份有限公司。
保荐机构核查意见：
经核查，截至本核查意见书签署之日，兴业证券股份有限公司就三河福成投资有限公司、五丰行有限公司所持福成五丰部分有限售条件的流通股（80,808,041股）的上市流通问题出具如下结论性意见：
河北三河福成养牛集团总公司、三河福成投资有限公司、五丰行有限公司履行了其在福成五丰股权分置改革方案中所作出的有关承诺；福成五丰本次有限售条件的流通股上市流通并不影响股权分置改革有关承诺依照法律法规的要求继续履行；此次部分有限售条件的流通股上市流通后，福成五丰因股权分置改革形成的有限售条件的流通股将全部上市流通；福成五丰本次部分有限售条件的流通股的上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则等规定，本次有限售条件的流通股的上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意福成五丰本次有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为80,808,041股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月14日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 三河福成投资有限公司 | 49,347,198 | 17.66 | 49,347,198 | 0 |
| 2 | 五丰行有限公司 | 31,460,843 | 11.26 | 31,460,843 | 0 |
| 合计 | - | 80,808,041 | 28.92 | 80,808,041 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
除因股权转让事项，河北三河福成养牛集团总公司变更为三河福成投资有限公司外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年8月21日，公司安排了第一次部分有限售条件的流通股上市，该次上市流通的有限售条件的流通股总数为39,490,549股。
2008年7月21日，公司安排了第二次部分有限售条件的流通股上市，该次上市流通的有限售条件的流通股总数为44,440,647股。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 49,347,198 | -49,347,198 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 31,460,843 | -31,460,843 | 0 | |
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 80,808,041 | -80,808,041 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 198,595,196 | 80,808,041 | 279,403,237 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 198,595,196 | 80,808,041 | 279,403,237 | |
| 股份总额 | 279,403,237 | 0 | 279,403,237 |
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
日期：2009年7月9日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书