卧龙电气集团股份有限公司四届五次董事会决议公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2009-016

卧龙电气集团股份有限公司四届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2009年6月 30日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2009年7月7日上午上虞市人民西路1801号公司会议室召开四届五次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于激励对象符合第一批股票期权行权条件的议案》

经广东大华德律会计师事务所审计，卧龙电气集团股份有限公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润为129,256,496.20元，同比增长26.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,641,367.81元，同比增长24.53%，两者增长幅度均高于20%，满足行使第一批股票期权规定的业绩条件，“2008年度净利润相比2007年度增长不低于20%”。

因此，股票期权激励对象符合第一批股票期权行权的业绩条件。

9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于激励对象第一批股票期权绩效考核情况的议案》

对股票期权激励对象第一批股票期权个人绩效考核的结果为：所有81位激励对象中有71人考核得分在60分以上，符合第一批股票期权行权条件，激励对象中有2人离职、8人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权85.2万股，确定第一批股票期权可行权数量为435.8万股，占第一批授予股票期权数521万股的83.65%。具体情况如下：

编号	职务	姓名	授予股票期权总数(万股)	第一期授予数量(万股)	绩效考核系数	第一期可行权数(万股)
	一、董事、高管
1	董事长	王建乔	69	23	1	23
2	总经理	刘红旗	60	20	1	20
3	董事	陈永苗	60	20	1	20
4	董事	邱跃	60	20	1	20
5	常务副总经理	黎明	54	18	1	18
6	总工程师	严伟灿	48	16	1	16
7	董事、副总经理	朱亚娟	48	16	1	16
8	财务总监、董事会秘书	倪宇泰	48	16	1	16
	二、子公司、事业部高管
9	卧龙电气微电机事业部总经理	龚宏武	39	13	0.9	11.7
10	浙江卧龙灯塔电源有限公司总经理	姜金龙	48	16	1	16
11	浙江卧龙国际贸易有限公司总经理	陈樱珠	48	16	1	16
12	卧龙电气工业电机事业部总经理	周立新	39	13	0.7	9.1
13	银川卧龙变压器有限公司总经理	席立功	39	13	1	13
14	绍兴欧力—卧龙振动机械有限公司总经理	周军	39	13	1	13
15	卧龙电气冲压件事业部总经理	龚建华	30	10	0.9	9
16	武汉卧龙电机有限公司总经理	刘红陵	39	13	0.8	10.4
17	卧龙电气控制器事业部总经理	陈平	21	7	0.8	5.6
18	上海卧龙国际商贸有限公司总经理	陈成尧	30	10	0	0
19	杭州研究院高压变频事业部总经理	孙少华	21	7	0.8	5.6
20	杭州研究院通用伺服事业部总经理	许向阳	15	5	离职	0
	三、其他激励对象（61人）		708	236		177.4
	合计		1563	521		435.8

9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于对参股子公司进行增资的议案》

公司决定，继续增加对意大利电动力公司的投资，拟受让自然人股东朱维萍持有的意大利电动力公司21％股份，受让价格以净资产为基准，预计受让价格不超过10万欧元，具体事宜授权总经理全权负责，受让完成后公司持股比例将提高至77%。

9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2009年7月8日