深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2009年7月10日下午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2009年7月7日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公务未出席本次会议，委托董事长李永明代行表决权；独立董事梅月欣因公出差未出席本次会议，委托独立董事侯莉颖代行表决权；监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》：第六届董事会提名李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、马兴文、王苏生、桂强芳、廖耀雄九人为第七届董事会董事候选人（其中王苏生、桂强芳、廖耀雄三人为第七届董事会独立董事候选人，），提请下次股东大会以累积投票的方式进行选举（第七届董事会董事候选人简历附后）。根据深圳证券交易所规定，第七届董事会独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事对本次董事换届选举发表独立意见如下：
（一）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（三）我们同意将李永明、李富川、罗力、江津、王勇健、马兴文、王苏生、桂强芳、廖耀雄九人作为第七届董事会董事候选人提请股东大会以累计投票的方式进行选举。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网）。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见巨潮资讯网）。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会议事规则（2009年修订）》（详见巨潮资讯网）。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》：决定设立战略与风险管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中：战略与风险管理委员会由五名董事组成，至少包括二名独立董事；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人；审计委员会中至少有二名委员是会计专业人士；薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。各专门委员会成员的产生和更换由董事会批准。
同时提请公司股东大会授权董事会决定各专门委员会成员的产生和更换，并授权董事会决定各专门委员会议事规则的修订事宜。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《总经理工作细则（2009年修订）》（详见巨潮资讯网）。
七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会议事规则（2009年修订）》（详见巨潮资讯网）。
八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会议事规则（2009年修订）》（详见巨潮资讯网）。
九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2009年修订）》（详见巨潮资讯网）。
十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会议事规则（2009年修订）》（详见巨潮资讯网）。
十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》（详见巨潮资讯网）。
十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》（详见巨潮资讯网）。
十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于调整2009年度经营发展计划的议案》：决定对2009年度经营发展计划进行调整，涉及调整内容如下：
（一）2009年，公司计划在建项目与新开工项目施工面积由原定的115万平方米增加至116万平方米，主要系修改设计引起星海名城七期和西安项目一期面积有所变动以及南宁竹溪路项目延期至2010年开工所致。
（二）房地产开发投资由原定的15.30亿元增加至19.40亿元，主要系公司调整各项目开发节奏并增加土地储备计划所致。
（三）星海名城六期销售目标由原定的“销售率达到99%”调整为“计划累计（合同）销售率达到100%”；振业·中央华府销售目标由原定的“销售率达到95%”调整为“计划累计（合同）销售率达到100%”；振业城二、三期、四期及五期1-7栋销售目标由原定的“销售率达到40%”调整为“振业城二、三期计划累计（合同）销售率达到75%，振业城四期及五期1-7栋计划累计（合同）销售率达到30%”； 惠阳·振业城一期A组团销售目标由原定的“销售率达到50%”调整为“计划累计（合同）销售率达到80%”。
十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订2009年度日常关联交易预计金额的议案》：根据项目开发计划中期调整情况，公司对2009年度日常关联交易金额进行了重新预估，预计从2009年1月1日到2009年12月31日，本公司及本公司子公司与深圳市第一建筑公司因开发的振业城、振业峦山谷花园、惠阳振业城、星海名城七期等项目接受劳务预计发生的日常关联交易金额由人民币21,002.94万元调整为22,321.37万元。
独立董事对本次日常关联交易预计金额修订事前发表独立意见如下：由于年度经营计划调整，公司拟对2009年度日常关联交易预计金额进行修订，我们对相关资料进行认真审查后认为：公司与深圳市第一建筑工程有限公司发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所发生的关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；上述相关交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此项交易而对关联方形成依赖。综上，我们同意将公司修订2009年度日常关联交易预计金额事项提请董事会审议通过后，提交股东大会批准。
十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对控股子公司湖南振业追加投资的议案》：公司控股子公司湖南振业房地产开发有限公司（以下简称“湖南振业”）负责开发长沙项目。由于房地产市场发生变化，土地价格大幅上涨，预计完成长沙项目拆迁前的地价支付、拆迁补偿费、前期规划设计及维持湖南振业日常运营需投入资金人民币6亿元。为此，决定由股东双方按各自股权比例增加对湖南振业的投资，其中我司对湖南振业的投资至人民币48,000万元（包含土地成交价款人民币24,360万元在内已实际投入人民币40,395万元，本次追加7,605万元），合作方B&F&L GROUP LIMITED追加对湖南振业的投资至人民币12,000万元（已实际投入人民币3,000万元，本次追加人民币9,000万元）。
十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。
上述第一、二、三、四、五、十二、十四、十五项议案将提交2009年第四次临时股东大会批准。
特此公告。
附：第七届董事会董事候选人简历
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
第七届董事会董事候选人简历：
李永明：男，1956年7月出生，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。曾任中国人民解放军00314部队助理工程师，1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁。2003年4月至今任本公司党委书记，2003年5月至今任本公司董事长，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事。该候选人持有本公司股份4,742,328股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李富川：男，1960年11月出生，硕士研究生，高级经济师。1985年至1994年在陕西商学院任教、讲师，1994年起先后任本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、广州振业资产管理有限公司总经理、本公司副总经理，2006年6月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。该候选人持有本公司股份2,276,716股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗 力：男，1957年9月出生，本科学历，高级工程师。1982年起先后任核工业部五二五厂车间主任、机关党总支书记、深圳市第二建筑工程公司办公室主任、深圳市建业监理公司总经理，1996年起先后任本公司办公室主任、深圳市振业物业管理有限公司总经理、党总支书记、本公司工会副主席、人力资源部经理、总经理助理，2005年3月至今任本公司党委副书记、纪委书记，2005年4月起兼任本公司工会主席，2006年6月起兼任本公司董事。该候选人持有本公司股份2,276,716股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江 津：女，1962年12月出生，研究生，高级会计师。1984年8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件公司深圳贸易部会计师、深圳市城建开发（集团）公司会计师、财务部副部长、财务部部长、总会计师，2005年6月至今任深圳科技工业园有限公司董事、财务总监。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王勇健：男，1964年12月出生，硕士研究生。1988年12月起先后任美国数字设备（中国）有限公司财务部经理、深圳市政府经济体制改革办公室主任科员、南方证券股份有限公司研究所经理、办公室副主任、深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书，2006年3月至今任深圳市沙河实业股份有限公司副总经理。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马兴文：男，1953年2月出生，大专学历，高级工程师。曾任基建工程兵八○二团教员、技术员，1983年起先后任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，2002年12月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司董事长，2004年12月起兼任该公司党委书记，2003年5月起兼任本公司董事。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王苏生：男，1969年3月出生，管理学博士后，会计学教授，博士生导师，注册会计师。1993年起先后任君安证券有限公司投资银行部项目经理、深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理、蔚深证券武汉营业部经理、董事会秘书处主任、国家开发银行中瑞创投基金投资管理有限公司总经理，2003年至今任教于哈尔滨工业大学深圳研究生院。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
桂强芳：男，1957年12月出生，管理学博士，高级经济师，注册房地产估价师、注册资产评估师、注册土地估价师。1984年起先后任深圳市政府基建办科长、深圳国际房地产咨询股份有限公司董事长、深圳市国咨房地产评估有限公司董事长、深圳市国颂资产评估有限公司董事长，2006年至今任基恩（国际）集团董事局主席。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖耀雄：男，1964年11月出生，本科学历，律师，深圳市罗湖区第五届人大代表，深圳市罗湖区人大常委会法律工作委员会委员。1993年起先后任深圳市东海律师事务所专职律师、深圳市君诚律师事务所专职律师，1998年2月至今任广东国欣律师事务所专职律师、合伙人。该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-037
深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2009年7月10日下午在振业大厦B座12楼会议室举行。会议通知及资料于2000年7月7日以书面方式送达各监事。会议应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭其荣主持。经认真审议，会议审议通过下列议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于监事会换届选举的议案》：因第六届监事会任期已经届满，第六届监事会提名郭其荣、朱大华二人为第七届监事会监事候选人，提请下次股东大会以累积投票的方式进行选举。2009年7月3日，经本公司职工代表大会选举，童庆火被推选为第七届监事会职工监事。（第七届监事会候选人及职工监事简历附后）
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于调整2009年度日常关联交易预计金额的议案》：根据项目开发计划中期调整情况，公司对2009年度日常管理交易金额进行了重新预估，预计从2009年1月1日到2009年12月31日，本公司及本公司子公司与深圳市第一建筑公司因开发的振业城、振业峦山谷花园、惠阳振业城、星海名城七期等项目接受劳务预计发生的日常关联交易金额由人民币21,002.94万元调整为22,321.37万元。监事会对相关事项进行审查后发表审核意见如下：
公司对2009年度日常关联交易预计金额进行的修订，是根据年度经营计划进行的调整，公司与深圳市第一建筑工程有限公司发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所发生的关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；上述相关交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此项交易而对关联方形成依赖。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（详见巨潮资讯网）。
以上一至三项议案将提交股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年七月十四日
附：第七届监事会候选人和职工监事简历
郭其荣：男，51岁，研究生，高级工程师，1983年起先后任深圳市机电设备安装公司技术员、工程部副部长、深圳市机电设备安装股份有限公司副总经理、深圳市建安集团总经理、深圳市建安（集团）股份有限公司董事长、党委书记，深圳市沙河实业（集团）有限公司总经理、党委副书记。2009年1月起担任本公司监事会主席。
朱大华：男，40岁，硕士研究生，高级会计师，1987年起先后任中国深圳教育企业总公司会计、主办会计、计划财务部副经理、计划财务部经理、审计部经理、总经理助理、副总经理、深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监，现任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监、董事、深圳市地铁公司监事。2006年6月起担任本公司监事。
童庆火：男，44岁，硕士研究生，政工师，1992年起先后任深圳市天健（集团）股份有限公司人事部经理兼团委书记、深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、纪委委员、总经理助理、监事，现任本公司人力资源部经理。2006年6月起担任本公司职工监事。
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-038
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于修订2009年日常关联交易
预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第二十次会议审议，并经2008年年度股东大会批准，公司对2009年度的日常关联交易进行了预计，现由于开发计划中期调整，决定对原先的预计金额进行修订：
一、2009年度日常关联交易预计变化情况（单位：万元）
（一）2008年度股东大会通过的2009年度日常关联交易预计情况：
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
| 接受劳务 | 建筑施工劳务 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 21,002.94 | 14.86% | 0 |
（二）调整后的2009年度日常关联交易预计情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
| 接受劳务 | 建筑施工劳务 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 22,321.37 | 43.35% | 0 |
预计从2009年1月1日到2009年12月31日，本公司及本公司子公司与深圳市第一建筑公司因开发的振业城、振业峦山谷花园、惠阳振业城、星海名城七期等项目接受劳务预计发生的日常关联交易金额由人民币21,002.94万元调整为22,321.37万元，其中已实际发生金额为12,333.91万元。本公司及本公司控股子公司在日常关联交易实际发生时与第一建筑公司就交易具体情况、交易价格等签订协议。2008年度公司未与深圳市第一建筑公司发生日常关联交易。
二、关联方及关联关系概述
（一）深圳市第一建筑工程有限公司
1、法定代表人：张发文；
2、注册资本：8,268万元；
3、主营业务：承接各种工业与民用建设项目的建筑施工，各类型城市道路、桥梁和机场道路工程的施工；
4、住所：深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦六、七层。
（二）深圳市特皓股份有限公司（以下简称“特皓公司”）
1、法定代表人：张发文；
2、注册资本：7190.0622万元；
3、主营业务：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；兴办各类实业（具体项目另行申报）；
4、住所：深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦首层。
（三）与公司的关联关系介绍
第一建筑公司系特皓公司之控股子公司，特皓公司原系本公司参股公司，本公司原持有特皓公司股份9,986,198股，占该公司总股本比例13.89%。
本公司副总经理尤福永先生在2008年10月31日召开的特皓公司股东大会上当选该公司董事，本公司及控股子公司与特皓公司及其控股子公司第一建筑公司的交易构成关联交易。2009年4月8日，本公司转让所持有特皓公司全部股权，同时尤福永先生辞去特皓公司董事职务。至2010年4月7日，本公司与特皓公司不再具有关联关系。
（四）履约能力分析
第一建筑公司具有下列资质：房屋建筑工程施工总承包壹级；金属门窗工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包贰级。该公司具备按时、高质量完成公司施工劳务的能力。
三、定价依据及定价政策
公司与第一建筑公司发生的各项日常关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。第一建筑公司是纳入公司合作供应商数据库的建筑施工劳务供应商，公司与其发生的日常关联交易均按照正常的招标程序进行，且公司与其建筑施工劳务的价格均按照市场原则制定。公司接受第一建筑公司施工劳务的交易价格未有高于公司接受其他建筑施工劳务供应商的建筑施工劳务价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
鉴于双方建立的长期互信合作关系，第一建筑公司被选定为公司的建筑施工劳务供应商，公司认为，该公司能够以具有竞争力的价格为公司提供优质的建筑施工服务，其作为值得信赖和合作性强的供应商对本公司的经营非常重要。
公司与第一建筑公司的交易价格公允，日常关联交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形，不会对公司利润形成负面影响。且公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
（一）上述关联交易已经2009年7月10日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，将提交公司2009年第四次临时股东大会批准。
（二）独立董事事前认可和独立意见：
公司与深圳市第一建筑工程有限公司发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所发生的关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；上述相关交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此项交易而对关联方形成依赖。综上，我们同意将公司修订2009年度日常关联交易预计金额事项提请董事会审议通过后，提交股东大会批准。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事关于修订日常关联交易预计金额的事前意见。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-039
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开2009年第四次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2009年7月29日（星期三）上午9：00，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2009年7月24日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、《关于董事会换届选举的议案》（适用累计投票制表决）；
2、《关于监事会换届选举的议案》（适用累计投票制表决）；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《董事会议事规则（2009年修订）》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
8、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；
9、《关于修订2009年度日常关联交易预计金额的议案》；
10、《关于对控股子公司湖南振业追加投资的议案》。
（二）披露情况：上述议案详细内容见2009年7月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2009年7月27日-28日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电 话：0755-25863061
传 真：0755-25863801
联 系 人：戴巧斐 罗丽芬
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2009年第四次临时股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
| 序号 | 议 案 | —— | —— | |||
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》（适用累计投票制表决） | 投票数 | 累积投票数 | |||
| （1） | 选举李永明为公司第七届董事会董事 | |||||
| （2） | 选举李富川为公司第七届董事会董事 | |||||
| （3） | 选举罗力为公司第七届董事会董事 | |||||
| （4） | 选举江津为公司第七届董事会董事 | |||||
| （5） | 选举王勇健为公司第七届董事会董事 | |||||
| （6） | 选举马兴文为公司第七届董事会董事 | |||||
| 上述董事候选人可表决票数=6×持股数，累计投票数不得超过6×持股数 | ||||||
| （7） | 选举王苏生为公司第七届董事会独立董事 | |||||
| （8） | 选举桂强芳为公司第七届董事会独立董事 | |||||
| （9） | 选举廖耀雄为公司第七届董事会独立董事 | |||||
| 上述独立董事候选人可表决票数=3×持股数，累计投票数不得超过3×持股数 | ||||||
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》（适用累计投票制表决） | |||||
| （1） | 选举郭其荣为公司第七届监事会监事 | |||||
| （2） | 选举朱大华为公司第七届监事会监事 | |||||
| 上述监事候选人可表决票数=2×持股数，累计投票数不得超过2×持股数 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||||
| 4 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | |||||
| 5 | 《董事会议事规则（2009年修订）》 | |||||
| 6 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | |||||
| 7 | 《关于设立董事会专门委员会的议案》 | |||||
| 8 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 | |||||
| 9 | 《关于修订2009年度日常关联交易预计金额的议案》 | |||||
| 10 | 《关于对控股子公司湖南振业追加投资的议案》 | |||||
注1：第1、2项议案采用累计投票制的方式进行表决。独立董事、非独立董事、监事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；选举非独立董事或监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的非独立董事或监事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事或监事候选人。如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。 如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效。
注2：第3项议案以特别决议的方式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。第4-10项议案以普通决议的形式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：