上海百联集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第十二次会议于2009年7月13日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于计划开发无锡奥特莱斯品牌直销广场项目的议案》；
公司将根据项目的进展情况进行披露。
二、《为宁波百联东方商厦有限公司提供不超过7000万元流动资金借款担保的议案》；
详见（临2009-010）公告。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○九年七月十三日
股票代码：600631 股票名称：百联股份 编号：临2009-010
上海百联集团股份有限公司关于
为宁波百联东方商厦有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波百联东方商厦有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币7,000万元，本次担保后累计担保金额为人民币7,000万元
●本次担保无反担保
●公司截至2009年6月30日，对外担保累计为人民币13,000万元
一、担保情况概述
公司下属控股子公司全资子公司宁波百联东方商厦有限公司（以下简称宁波东方）因经营需要向上海浦东发展银行宁波开发区支行申请总额不超过7,000万元的一年期流动资金借款，公司将为其进行担保。截止2009年6月30日，公司对外担保总额为13,000万元。
二、被担保公司基本情况
宁波东方，注册地址：宁波海曙区中山东路151号；法定代表人：李国定；注册资本：人民币5690万元；经营范围：日用品、五金交电、化工产品、针纺织品、建材、金属、机械设备、工艺品、农产品、一类医疗器械、通讯设备的批发、零售；家电维修、食品、卷烟的零售、中药材。分支机构经营：住宿、美容美发、中式餐、干湿式点心供应。
截至2009年6月30日，宁波东方资产总额为14850.85万元，负债总额为8836.25万元，资产负债率为59.50%，贷款总额为7,000万元，净利润为-44.63万元，以上数据未经审计。截至2008年12月31日，宁波东方资产总额为16174.88万元，负债总额为10115.65万元，资产负债率为62.54%，贷款总额为7,000万元，净利润为-21.42万元，以上数据经审计。
三、担保协议的主要内容
本此担保方式为连带责任保证，向上海浦东发展银行宁波开发区支行为宁波东方提供总金额为不超过人民币7,000万元的担保，担保期限为一年，自银行放款之日起。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年6月30日，公司对外担保总额为13,000万元。
五、备查文件
(1)公司六届十二次董事会决议；
(2)被担保公司2008年年度、2009年6月的财务报表；
(3)被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○九年七月十三日