新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十一次会议于2009年7月13日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事6人（独立董事郑石桥因无法取得联系未能参会）。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于为阿拉尔新农甘草产业有限责任公司提供贷款担保的议案》：
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）是本公司下属的控股子公司，因生产经营所需，新农甘草拟向农村信用社贷款人民币1000万元，用作原料收购，现需本公司为此笔贷款提供担保，担保期限为一年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2009年7月13日
证券代码：600359 股票简称：新农开发 公告编号：2009-015号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
●本次担保金额：人民币10，000，000元
●本次担保无反担保
●目前公司累计对外担保额度为：人民币395，000，000元（包含本次担保额度）
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2009年7月13日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式召开了第三届董事会第三十一次会议，应参加表决董事7人，实际参加表决6人，董事会通过《关于为阿拉尔新农甘草产业有限责任公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
住 所：阿拉尔新开岭镇
法定代表人：卢世林
注册资本：贰仟壹佰伍拾万元人民币
经营范围：甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售进出口经营。
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）注册资本为2，150万元人民币，其中本公司出资1，100万元人民币，占新农甘草注册资本的51.16%；新疆生产建设兵团农一师三团出资450万元，占新农甘草注册资本的20.93%；新疆生产建设兵团农一师十六团出资600万元，占注册资金的27.91%。
截至2008年12月31日，新农甘草总资产97，282，543.28元，负债总额62，796，565.80元，资产负债率64.55%，净资产34，485，977.48元，净利润4，099，288.78元。截至2009年3月31日，新农甘草总资产108，905，504.50元，负债总额73，347，337.25元，资产负债率67.35%，净资产35，558，167.25元，净利润1，181，282.29。
三、董事会意见
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司本次共计贷款1，000万元，公司为其1，000万元提供担保，担保期限为一年。
公司董事会认为，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币395，000，000元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的41.29%。目前公司无逾期担保。
五、备查文件：
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2009年半年度财务报表。
特此报告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2009年7月13日